Vid CellaVisions årsstämma som hölls i Lund idag den 26 april 2011, fattades
följande beslut:
Resultatdisposition m.m.
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades att
utdelning för räkenskapsåret 2010 inte ska lämnas.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
Styrelse och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn
Kronander, Sven-Åke Henningsson och Anna Malm Bernsten, samt nyvaldes Lars
Henriksson och Roger Johanson. Lars Gatenbeck omvaldes som styrelseordförande.
Arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och
100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget samt med 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom
styrelseordförande som är ledamot i revisionsutskottet och 20 000 kronor till
varje styrelseledamot utom styrelseordförande som är ledamot i
ersättningsutskottet.
Incitamentsprogram för bolagsledningen
Årsstämman beslutade om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för
bolagsledningen under åren 2011-2015 som omfattar VD samt medlemmar i
ledningsgruppen. Förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål som
fastställts vid ingången av året uppnåtts, ska bolaget per år avsätta 2
månadslöner för VD samt 1,5 månadslöner för övriga ledande befattningshavare
under åren 2011 och 2012. Utfallet är beroende av en jämförelse mellan bolagets
snittkurs och generalindex på NASDAQ OMX Stockholm Q4 2010 jämfört med Q4 2013
respektive Q4 2011 jämfört med Q4 2014 där bolagets snittkurs måste ha
överstigit generalindex med minst 30 procent Q4 2013 jämfört med Q4 2010 samt
med minst 30 procent Q4 2014 jämfört med Q4 2011 för att någon rätt till
ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas 2014 respektive 2015.
En ökning av aktiekursen under en jämförelseperiod med minst 30 procent medför
en bonus om ett belopp motsvarande 2 månadslöner för VD och 1,5 månadslöner för
övriga ledande befattningshavare. Utfallet är per 2014 och 2015 maximerat till
ett belopp per år motsvarande 4 månadslöner för VD och 3 månadslöner för övriga
ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet. Det maximala
beloppet kan utgå om ökningen av aktiekursen under en jämförelseperiod är minst
100 procent.
Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller
teckningsoptioner. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar,
kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på
villkor som avses 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det
totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade
konvertibler och teckningsoptioner berättigar till ska sammanlagt uppgå till
högst 3 000 000 aktier. Vid avvikelse från företrädesrätten ska skälet vara att
anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller
företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska
teckningskursen fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för
emissionsbeslutet.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse
till bolagsstämma innebärande att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska
annonseras i Svenska Dagbladet. Årsstämman beslutade vidare att § 8 första
stycket ska strykas, innebärande att stadgandet om när kallelse till
bolagsstämma ska ske tas bort.
Årsstämman beslutade även om riktlinjer för valberedning och riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
Årsstämmans beslut överensstämmer med förslag till beslut presenterade i
kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. Närmare information
avseende de beslut som fattades på stämman kommer att tillhandahållas på
bolagets webbplats,www.cellavision.se.
Lund den 26 april 2011
CellaVision AB (publ)
Styrelsen
VD Yvonne Mårtenssons anförande till aktieägarna kan läsas via länken nedan.
För ytterligare information kontakta:
Lars Gatenbeck, Styrelsens ordförande, CellaVision AB. Tel: 070 535 44 44, e-
post:lars.gatenbeck@lifeequity.se
Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB Telefon: 0708 33 77 82. E-
mail:yvonne.martensson@cellavision.se
Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som egenutvecklar
och säljer ledande system för rutinanalys av
blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt
underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och
allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt
laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och
kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom
bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. 2010 var
omsättningen 132 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst 15
% över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund och dotterbolag i USA,
Kanada och Japan. Aktien är noterad på Nasdaq, OMX Stockholm, Small Cap. Läs mer
påwww.cellavision.se.
[HUG#1509233]
