Beslut tagna vid Precise Biometrics årsstämma 2011

Beslut tagna vid Precise Biometrics årsstämma 2011

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, onsdagen den 27 april,
togs bland annat beslut om att öka bolagets aktiekapital genom en riktad
nyemission och att introducera ett nytt incitamentsprogram. Vidare
godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att öka bolagets
aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler,
fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, samt en mindre ändring i bolagsordningen. 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
Samtliga styrelseledamöter, nämligen Lisa Thorsted, Marc Chatel,
Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell och Lena Widin Klasén omvaldes till
styrelsen. Till styrelseordförande valdes Lisa Thorsted. Stämman
beslutade också att arvode till styrelseledamöterna oförändrat skall
utgå så att ordföranden erhåller 210 000, övriga fyra ledamöter som inte
är anställda i bolaget 105 000 kronor vardera, samt att arvode till
revisorer skall utgå enligt räkning.

Utdelning
Det beslutades att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret
2010.

Riktlinjer för ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fastställande
av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor skall
vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, samt att ersättningen skall
ha ett förutbestämt tak. Den rörliga lönen skall vara maximerad till 50
% av den fasta årslönen för VD och 30 % för övriga personer i ledningen.
För anställda i USA skall den rörliga ersättningen vara maximerad till
50 % av grundlönen. Ersättning skall även kunna utgå i form av optioner
eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning skall
en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD och 3-6 månader
för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med
max 12 månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga
ledningspersoner skall inte ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsåldern
skall vara 65 år, varvid pensionspremien beräknas enligt en trappa
baserad på ålder och lön och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen.
Beslutet innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med
den för föregående år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller
konvertibler
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 10 miljoner aktier
och/eller konvertibler. Emission(er) skall kunna ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning. Fullt utnyttjande av
bemyndigandet vid full konvertering innebär en ökning av bolagets
aktiekapital med 5,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en
utspädningseffekt om knappt 10 % av nuvarande aktiekapital och röster.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra
företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler samt
att erhålla kapitaltillskott från nya strategiskt viktiga ägare.

Beslut om ändring i bolagsordningen
Stämman beslutade att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras
från nuvarande lägst 14 200 000 kronor och högst 56 800 000 kronor till
lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 kronor, samt att bolagsordningens
gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 35 500 000 och
högst 142 000 000 till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier. 

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets
aktieägare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 25 mars 2011 om
att öka bolagets aktiekapital med högst 21 593 728 kronor genom
utgivande av högst 53 984 320 nya aktier till en teckningskurs om 1,00
krona per aktie. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna
de nya aktierna, varvid fem (5) befintliga aktier skall berättiga till
teckning av två (2) nya aktier. För det fall inte samtliga aktier
tecknas med stöd av företrädesrätt kommer tilldelning av aktier att ske
inom ramen för nyemissionens högsta belopp, varvid styrelsen skall
tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av
teckningsrätter, i andra hand de som anmält intresse om att teckna
aktier utan stöd av tecknings-rätter, pro rata i förhållande till deras
anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till
utställda garantiutfästelser.Avstämningsdag för bestämmande av vilka
aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya
aktier skall vara den 3 maj 2011. Teckning av de nya aktierna skall ske
under perioden fr.o.m. den 5 maj t.o.m. den 20 maj 2011, eller sådant
senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning med stöd av
teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning
utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och
betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om
tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare
datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna skall medföra rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket.

Beslut avseende incitamentsprogram till ledande befattningshavare och
nyckelpersoner
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om
genomförande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare
och nyckelpersoner i koncernen i Sverige genom utgivande av högst 7,1
miljoner teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande antal aktier
i bolaget under perioden 1 januari - 30 juni 2014. Kursen vid nyteckning
av aktier skall fastställas till 220 % av den genomsnittliga börskursen
under perioden 2- 13 maj 2011. Emissionen skall ske till ett av bolaget
helägt dotterbolag, som i sin tur skall överlåta teckningsoptionerna
till ledande befattningshavare och nyckelpersoner anställda inom
koncernen i Sverige i enlighet med specifika tilldelningsvillkor. Skälet
för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser
att ett optionsprogram som ger de nya ledande befattningshavarna
möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt medför ökat engagemang
och en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i
bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas vidare bidra till
möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Full
teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle medföra en
ökning av bolagets aktiekapital med högst 2 840 000 kronor, vilket
motsvarar en utspädningseffekt om ca 5,3 % av bolagets nuvarande
aktiekapital och röster.

För ytterligare information
Lisa Thorsted, Styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon +45 42 42 46 56
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046-31 11 10 eller 0734-35 11 10
E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com