1. 2010.gada pārskata apstiprināšana.
1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” padomes izskatīto akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” 2010.gada pārskatu.
2. 2010.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” 2010. gada peļņu atstāt nesadalīt un izmantot attīstībai.
3. Revidenta ievēlēšana 2011.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT”revidentu 2011.gada pārskata revīzijai ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Briede, Vīndedze un Meijubers” (zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences nr. 29).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2011.gada pārskata revīzijas veikšanu 2000 LVL, neskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” 2011.gada pārskata revīziju.
Rīgā, 2011.gada 29.aprīlī
Valdes loceklis J.Lāma
Papildus informācija:
Arnis Linde
Projektu vadītājs
AS Goldinvest Asset Management
Tālrunis: +371 22050691
e-pasts: arnis.linde@latgold.lv
Sertificētais konsultants:
Ģirts Apsītis
Valdes priekšsēdētājs
SIA "Ardente"
Tālrunis: +371 29466577
e-pasts: ardente@ardente.lv