Hellerup, 2011-05-02 10:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. til afholdelse tirsdag den 24. maj 2011 kl. 09:00 hos Cura Management A/S på adressen Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup med følgende dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen
a) Forslag fra bestyrelsen om at ophæve den i vedtægternes pkt. 9 fastsatte indløsningsret og som konsekvens heraf:
(i) ændre vedtægternes pkt. 5.2 således at der ikke længere henvises til indløsningsbestemmelserne. Pkt. 5.2 vil herefter lyde:
"Bestyrelsen kan i en 12-måneders periode udvide lånegrænsen i pkt. 5.1 til 80 %, hvis en nedsættelse af vurderingen af Foreningens aktiver medfører, at den i pkt. 5.1 anførte lånegrænse overskrides."
(ii) slette vedtægternes pkt. 9.1-9.4 og ændre overskriften i pkt. 9 til "Market Maker Aftale".
(iii) ændre vedtægternes pkt. 10.1 således, at der ikke henvises til indløsningsbestemmelserne. Pkt. 10.1 vil herefter lyde:
"Foreningen skal ultimo 2005 have en formue på mindst DKK 150.000.000,00 og må ikke ved udlodning - bortset fra ved obligatorisk udlodning som nævnt i pkt. 13 bringe formuen ned under dette beløb."
(iv) slette vedtægternes pkt. 10.4
(v) ændre vedtægternes pkt. 10.5 således at der ikke henvises til indløsningsbestemmelserne:
"Foreningen skal træde i likvidation såfremt kravene til opretholdelse af en minimumsformue på DKK 150.000.000,00 ikke kan opfyldes."
b) Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 11.4 således, at Foreningens generalforsamlinger for fremtiden alene indkaldes via Foreningens hjemmeside samt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S' informationssystem. Pkt. 11. 4 vil herefter lyde:
"Generalforsamlingen indkaldes, og dagsordenen bekendtgøres, med mindst fjorten dages og højst fire ugers varsel. Bekendtgørelse sker alene via Nasdaq OMX Copenhagen A/S og foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan beslutte at indkaldelsen ligeledes fremsendes ved bekendtgørelse i dagspressen eller via e-mail til de medlemmer der har oplyst foreningen herom."
c) Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 12.1, nr. 5 således at bemyndigelsen til bestyrelsen til at opkøbe egne foreningsbeviser hæves til 20 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser. Pkt. 12.1, nr. 5 vil herefter lyde:
"Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne foreningsbeviser for op til 20 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %."
d) Forslag fra bestyrelsen om, såfremt dagsordenens pkt. 2a) ikke vedtages med det nødvendige flertal, at bemyndige bestyrelsen til, efter eget valg, at forlænge den igangsatte suspension af indløsningsadgangen, jf. vedtægternes pkt. 10.4, frem til den ordinære generalforsamling i 2012 eller et sådant tidligere tidspunkt, som bestyrelsen måtte beslutte. Dette forslag bortfalder, såfremt bestyrelsens forslag under pkt. 2a) vedtages.
3. Eventuelt
SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV
Vedtagelse på generalforsamlingen af hvert af forslagene under dagsordenens punkt 2, kræver særlig majoritet, jf. vedtægternes pkt. 15.
Forslagene blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. april 2011 med mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Da 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser imidlertid ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamling, har bestyrelsen i medfør af vedtægternes pkt. 15.2 indkaldt til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af repræsenterede foreningsbeviser.
ADGANGSKORT OG DAGSORDEN
Ethvert medlem af Foreningen er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest tre dage forinden afholdelsen af generalforsamlingen har tilmeldt sig som deltager deri.
Dagsorden er fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 24. maj 2011 og kan tillige ses på foreningens website www.fastejendom.dk.
Tilmelding, bestilling af adgangskort og eventuel afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk via www.fastejendom.dk ved brug af depotnummer og adgangskode eller ved at returnere tilmeldingsblanketten til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i vedlagte svarkuvert eller på fax. 45 46 09 98, senest den 23. maj 2011 kl. 16.00.
Hellerup, den 2. maj 2011
Niels Roth
Bestyrelsesformand
For yderligere oplysninger kontakt venligst
bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11,
direktør Lars Frederiksen, 70 27 17 80
