Kommuniké från Avega Groups Årsstämma 2011

Kommuniké från Avega Groups Årsstämma 2011

 

Stockholm den 2 maj 2011

Avega Group AB (publ) höll den 2 maj 2011 kl. 15.00 årsstämma varvid i
huvudsak fattades följande beslut.

  · Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
  · Årsstämman beslutade att moderbolagets fria egna kapital om
35.745.967 kronor, varav årets vinst om 17.258.944 kronor ska disponeras
så att 16.988.025 kronor, d.v.s. 1 krona och 50 öre per aktie, delas ut
till aktieägarna och att 18.757.942 kronor balanseras i ny räkning.
Avstämningsdag är den 5 maj 2011.
  · Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 275.000
kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte
är anställda i bolaget ska erhålla 120.000 kronor vardera. Revisorerna
ska erhålla arvode för utfört arbete enligt löpande räkning.
  · Det beslutades även att styrelseledamöterna Jan Rosenholm, Lars-Erik
Eriksson, Göran E Larsson, Anna Söderblom och Gunnel Tolfes skulle
omväljas. Lars-Erik Eriksson omvaldes som styrelsens ordförande.
  · Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av
valberedningens ledamöter samt instruktioner i enlighet med
valberedningens förslag.
  · De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare antogs.
  · Stämman antog en ny bolagsordning innebärande en anpassning till de
nya reglerna om kallelse till bolagsstämma. 

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00