Selskabsmeddelelse nr. 3 2011/12
København, den 3. maj 2011
Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) afholder ordinær generalforsamling
fredag den 27. maj 2011, kl. 15.00 (adgang fra kl. 14.30) på adressen Sankt Annæ
Plads 13, 1250 København K med følgende
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag.
Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til den samlede bestyrelse udgør DKK
550.000 for regnskabsåret 2011/12.
4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud.
Bestyrelsen foreslår årets overskud på DKK 117,2 mio. overført til næste
regnskabsår.
6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i
tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve
egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet
efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen.
Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den
officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på
erhvervelsestidspunktet.
7. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse.
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen
vedtagne vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion. Forslag
til vederlagspolitikken findes som bilag til indkaldelsen og
påwww.speas.dk.
8. Valg af bestyrelse.
Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Erik Christensen, Ole Steen Andersen
og Michael Brockenhuus-Schack.
Jens Erik Christensen.
Jens Erik Christensen (f. 1950) har været bestyrelsesformand i SPEAS siden
den 29. december 2006. Jens Erik Christensen er direktør i Sapere Aude ApS
og Your Pension Management A/S samt bestyrelsesformand i Dansk Merchant
Capital A/S, Tower Group A/S, Alpha Holding A/S, K/S Habro-Reading
Travelodge, ApS Habro Komplementar-48, EcsAct A/S, TA Management A/S,
Doctorservice A/S, Doctorservice Holding A/S, Behandlingsvejviseren A/S,
Core Strategy Consultants A/S og Dansk Vejforening. Han er næstformand i
BankNordik A/S og Lægernes Pensionsbank A/S samt bestyrelsesmedlem i
Scandinavian Airlines System AB, Skandia Liv AB, TK Development A/S,
Lægernes Pensionskasse, Hugin Expert A/S, Nordic Corporate Investments A/S,
Your Pension Management A/S, Nordic Insurance Management A/S, Alpha
Insurance A/S, mBox A/S, Andersen & Martini A/S og AON Advisory Board
Denmark A/S. Desuden er han medlem af Hovedbestyrelsen for Kræftens
Bekæmpelse og præsidiet for Mermaid. Jens Erik Christensen er tidligere
direktør i Codan A/S og Codan Forsikring A/S.
Ole Steen Andersen
Ole Steen Andersen (f. 1946) har været medlem af Selskabets bestyrelse
siden den 29. december 2006. Ole Steen Andersen er direktør i Slotsbakken
Holding ApS, bestyrelsesformand i HedgeCorp A/S, BB Electronics Holding
A/S, BB Electronics A/S, Sanistål A/S og Invitel Holdings A/S samt
bestyrelsesmedlem i Den Selvejende Institution Sandbjerg Gods, AVK Holding
A/S og Scan Office ApS. Desuden er han formand for DVCA samt adviser for
CVC Capital Partners Denmark. Ole Steen Andersen er tidligere Executive
Vice President & Chief Financial Officer (CFO) i Danfoss A/S.
Michael Brockenhuus-Schack
Michael Brockenhuus-Schack (f. 1960) har været medlem af Selskabets
bestyrelse siden den 29. december 2006. Michael Brockenhuus-Schack er cand.
agro. samt medejer og ansvarlig for driften af land- og
skovbrugsejendommene Giesegaard & Juellund. Han er direktør i Giesegaard
Handelsselskab ApS og WEBS ApS samt endvidere bestyrelsesformand i
Agroinvest A/S, Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond samt Axel B. Lange
A/S. Desuden er han medlem af repræsentantskaberne for Realdania og
Foreningen Nykredit samt bestyrelsesmedlem i Realdania, Det Classenske
Fideicommis, Pensionskassen for tjenestemænd i det Classenske Fideicommis
og FBS A/S.
Derudover har aktionær Henrik Østenkjær Lind meddelt, at han stiller op til
valg
Henrik Østenkjær Lind (f. 1975) er direktør i Lind Invest ApS og 4U-
Development A/S, bestyrelsesformand i Danske Commodities A/S, LAM Holding
A/S, Langelinieparken 3 A/S, Cornerstone Properties Germany A/S,
Cornerstone Properties Hamborg 1 A/S, Cornerstone Properties Hamborg 2 A/S,
Cornerstone Properties Hamborg 3 A/S, Cornerstone Properties Hamburg 4 A/S,
Cornerstone Properties North Germany A/S, Kristensen Partners III A/S og
Lind Capital A/S, næstformand i Spar Nord FormueInvest A/S samt
bestyrelsesmedlem i Danish Biofuel A/S, Hemonto A/S, Dbh Technology A/S og
4U-Development A/S.
De opstillede kandidater anses alle for uafhængige. Ifølge selskabets
vedtægter kan generalforsamlingen vælge op til tre bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
10. Bemyndigelse til dirigenten.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at
anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de
dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det
omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre
registrering af beslutningerne.
11. Eventuelt.
Vedtagelseskrav
Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.
Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 500.500.000, fordelt på aktier à DKK 10.000
eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 10.000 giver én stemme.
Registreringsdatoen er fredag den 20. maj 2011 (St. Bededag).
Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget,
af at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.
Bestilling af adgangskort
I henhold til vedtægternes § 8.2 skal adgangskort til generalforsamlingen
rekvireres senest 3 dage før generalforsamlingen. Ret til deltagelse i
generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har løst adgangskort. Adgangskort
kan bestilles senest mandag d. 23. maj 2011 på følgende måder:
* ved elektronisk tilmelding på www.speas.dk eller på www.vp.dk/gf ved
oplysning om VP-reference nr. eller log-in med NemID, Net-ID eller VP-
bruger, eller
* ved henvendelse til selskabet på tlf. 70 25 10 55 eller på adressen Sankt
Annæ Plads 13, 3., 1250 København K, eller
* ved at ringe til VP Investor Services A/S på telefon 43 58 89 93.
Bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post fra VP
Investor Services A/S til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog.
Fuldmagt
Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves i henhold til fuldmagt.
Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.speas.dk eller på www.vp.dk/gf senest
mandag den 23. maj 2011 under anvendelse af log-on med NemID, Net-ID eller VP-
bruger.
Fuldmagtsblanket kan også downloades og/eller printes fra selskabets hjemmeside
www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor
Services A/S pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300
København S, pr. fax til 43 58 88 67 eller som scannet version til
vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde
senest mandag den 23. maj 2011. Blanketten skal udfyldes med navn, adresse,
telefonnummer og VP-reference nr., inden den sendes til VP Investor Services
A/S.
Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest torsdag den 26. maj 2011 kl.
12.00. Brevstemmen kan afgives elektronisk på www.speas.dk eller på www.vp.dk/gf
under anvendelse af log-on med NemID, Net-ID eller VP-bruger.
Brevstemmeblanket kan også downloades og/eller printes fra selskabets hjemmeside
www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor
Services A/S pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300
København S, pr. fax til 43 58 88 67 eller som scannet version til
vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde
senest torsdag den 26. maj 2011 kl. 12.00. Blanketten skal udfyldes med navn,
adresse, telefonnummer og VP-reference nr., inden den sendes til VP Investor
Services A/S.
Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.
Følgende oplysninger er fra den 3. maj 2011 tilgængelige for aktionærerne på
selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de
fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen
for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
herunder årsrapporten 2010/11, forslag til vederlagspolitikken samt fuldmagts-
og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller
skriftlige stemmer.
Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om
forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets
stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på
generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Scandinavian Private Equity
A/S, Sankt Annæ Plads 13, 3., 1250 København K.
Den 3. maj 2011
Bestyrelsen
[HUG#1511706]
