Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ) DGC One AB:s årsstämma ägde rum tisdagen den 3 maj 2011, klockan 15.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm. Fastställande ar resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för 2010. Utdelning Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 6 maj 2011. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 11 maj 2011. Styrelse Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. Beslutades att antalet styrelseledamöter ökas från tidigare fem till sex ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Björn Giertz, David Giertz, Sussi Kvart, Johan Unger och Benny Wahlqvist. Till ny styrelseledamot valdes Maria Åkrans. Björn Giertz omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelse- och revisorsarvode Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 910 000 kronor kontant, varav 270 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor vardera till övriga fyra styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslutet innebar höjt arvode till ordförande med 20 000 kr och för övriga ledamöter med 10 000 kr. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer att gälla under 2011 för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen. Valberedning Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende principer för tillsättande av valberedning. Teckningsoptioner Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende emission av högst 114 000 teckningsoptioner att efter teckning överlåtas till anställda inom DGC−koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget och anställda inom DGC skall betala en premie för optionsrätten motsvarande marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsformel. Optionernas löptid är ca 4 år och lösenperioden infaller från den 25 maj 2015 till och med den 24 augusti 2015. Den kurs, till vilken teckning av aktie kan ske, skall uppgå till 112 procent av den underliggande aktiens volymvägda genomsnittskurs under en period om 90 dagar före årsstämman beslutat utge teckningsoptionerna. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid en eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med 10 procent av bolagets aktiekapital och antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag eller rörelse. Stockholm den 3 maj 2011, DGC One AB För mer information kontakta: Björn Giertz, Styrelseordförande DGC One AB, telefon: +46 70 757 72 23 Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33
Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ)
| Source: DGC One AB