Elos AB (publ) - Årsstämma 2011

 Elos AB (publ) - Årsstämma 2011

Årsstämman beslutade bl a om

- Utdelning med SEK 1:50 per aktie för 2010

- Emission av konvertibellån till koncernens anställda

- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

På årsstämman i Elos AB den 3 maj 2011 fastställdes styrelsens förslag
om att utdelning till aktieägarna ska utgå med SEK 1:50 per aktie för
verksamhetsåret 2010.

VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2010 samt redovisade den
under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2011.

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag
som bl a innebär att styrelsen skall bestå av 3-10 ledmöter utan
suppleanter samt ny ordning för kallelse till årsstämma.

Enligt publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Stig-Arne Blom,
Agneta Bengtsson Runmarker, Göran Brorsson, Erik Löwenadler, Lars
Spongberg och Thomas Öster. Till ny styrelseledamot valdes Mats Nilsson
som tidigare varit suppleant.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om godkännande av
emission av högst 225 000 konvertibler om sammantaget nominellt högst
SEK 13 500 000 till bolagets anställda. Konvertiblerna ska löpa fr o m
den 1 juli 2011 t o m den 30 juni 2014. Vid full anslutning kan
aktiekapitalet komma att öka med högst SEK 1 406 250, vilket motsvarar
en utspädning med ca 3,7 procent av aktiekapitalet och ca 1,4 procent av
röstetalet, beräknat på antalet aktier i Elos AB (publ) före utspädning.

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Beslutet omfattar högst
SEK 3 750 000 genom nyemission av högst
600 000 B-aktier vilket totalt motsvarar 9 % av det totala aktieantalet
vid fullt utnyttjande.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar de
personer som ingår i koncernens ledningsgrupp samt verkställande
direktören för respektive dotterbolag i koncernen.

Årsstämman beslutade att valberedning, som ska lägga fram förslag för
beslut på årsstämman, ska bestå av en representant för envar av de tre
till röstetalet största aktieägarna den
30 september varje år samt en representant för övriga aktieägare.
Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för övriga
aktieägare.

Lidköping, 2011-05-04

Elos AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef
Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post:
goran.brorsson@elos.se (goran.brorsson@elos.se)