Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada.
PRESSMEDDELANDE Stockholm, 2011-05-04
Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2011-05-04
fattade beslut om:
1) Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning och koncernbalans- och
koncernresultaträkning.
2) Att bolagets resultat, enligt fastställd balansräkning, skall överföras i ny
räkning. En aktieägare och medlem i styrelsen informerade om att händelserna i
Japan samt ett antal aktuella förvärvsmöjligheter gjort att man nu gör en annan
bedömning än vid förslaget om att lämna utdelning. Det nya förslaget om att
istället överföra årets resultat i ny räkning bifölls på stämman.
3) Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31.
4) Att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter.
Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill
nästa årsstämma:
Michaël Berglund
Jan Carlzon
Staffan Lund
Paul Rönnberg
Anna Elam
Christian Salamon
Leif Almstedt
5) Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa
årsstämma skall utgå med 200 000 kr till ordföranden Paul Rönnberg och med
8 000 kr till övriga ledamöter per möte. Antalet arvoderade möten begränsas till
sex under räkenskapsåret. Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå
enligt räkning.
6) Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från VPC AB
per den sista bankdagen i september 2011, sammankalla en valberedning bestående
av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt
största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå
ny styrelse att väljas vid årsstämman 2012 samt föreslå arvode till styrelsen.
Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt
styrelseordförande.
7) Att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma
fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner medförande rätt till nyteckning av högst 1 000 000 aktier i
bolaget varigenom bolagets aktiekapital kan ökas till maximalt 5 368 216 kr.
Emissionen skall kunna ske såväl genom kontantemission som genom
kvittningsemission eller apportemission. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas
genom en eller flera emissioner. Skälet till bemyndigandet är att ge styrelsen
möjlighet att med kort varsel anskaffa kapital till bolaget från existerande
aktieägare och externa finansiärer för att möjliggöra företagsförvärv. En
eventuell emission skall ske till marknadsmässiga villkor. Om aktieägare skall
ha företrädesrätt att delta i emissionen, skall villkoren beslutas senast den
dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen.
8) Att BDO Nordic AB, med Bertil Oppenheimer som huvudansvarig, omväljs till
revisor för en mandatperiod av två år.
Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och
förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga
och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en
koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tio dotterbolagen
Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-
Resor, JB Travel, Eventyr, Världens resor, Polar Quest och Good Travel.
Unlimited Travel Group handlas på Stockholmsbörsens lista First North.
För ytterligare information:
Johan Schilow, VD, telefon 0733-16 75 80
Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm
Unlimited Travel Groups Certified Adviser är
Remium
Telefon: 08-454 32 00
[HUG#1512469]
