Kommuniké från årsstämma i Isconova AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Isconova AB (publ)

Isconova AB höll årsstämma den 5 maj 2011 i Uppsala. Vid stämman
fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning
för räkenskapsåret 2010. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av
sex ledamöter och en suppleant. Till styrelsen omvaldes Lars Gårdö,
Eva-Lotta Allan, Peter Wells och Ulf Tossman, samt nyvaldes Gunnar
Fernström och Russell G. Greig. Till suppleant för motsvarande period
utsågs Johan Rask. Till styrelsens ordförande valdes Ulf Tossman. Alf A.
Lindberg hade avböjt omval.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om 75.000 kronor till var
och en av styrelsens ledamöter, med undantag för Ulf Tossman och Gunnar
Fernström till vilka ingen ersättning utgår samt Russell G. Greig som
erhåller 100.000 kronor. Till suppleant utgår ersättning om 50.000
kronor. Vidare beslutades att arvode till revisor utgår enligt löpande
räkning.
 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier, konvertibler, teckningsoptioner eller kombinationer därav.
Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom
konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till
400.000 stycken, förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan
ändring av bolagsordningen. Styrelsen har rätt att fastställa övriga
villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på
marknadsmässiga villkor.

Vidare beslutade stämman att godkänna att Advet AB får överlåta aktier
och/eller teckningsoptioner i enlighet med till stämman framlagt
förslag.

Stämman beslutade att inför ett optionsprogram i enlighet med till
stämman framlagt förslag.

Stämman fattade även beslut om ändring av bolagsordningen avseende
rutiner för kallelse samt i övrigt i enlighet med till stämman framlagt
förslag.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och
representera de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna
samt styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2012 utses
enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2011.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet framlagt förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD Isconova
Tel 0708-16 39 12, e-post:
lena.soderstrom@isconova.com (lena.soderstrom@isconova.com)

Om Isconova
Isconova AB är ett Uppsalabaserat forsknings- och utvecklingsföretag med
en patenterad teknologi som förbättrar vacciners effekt och varaktighet.
Isconova utvecklar vacciner tillsammans med partners inom veterinär- och
humanmarknaderna, och har sedan 2005 produktion och försäljning av
vaccinsystem på veterinärmarknaden. Isconovas aktie handlas på First
North och E. Öhman J:or AB är bolagets Certified Adviser.
www.isconova.com (http://www.isconova.com/)