Kommuniké från årsstämma 2011 i Phonera AB (publ.)

Kommuniké från årsstämma 2011 i Phonera AB (publ.)

Phonera AB (publ.) har hållit årsstämma torsdagen den 12 maj 2011. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades av Phoneras
årsstämma.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2010.

Beslut om disposition av bolagets vinst

Årsstämman beslutade att av till stämmans förfogande stående medel om 28
661 147 kr, utdela 20 020 346,88 kronor, vilket motsvarar en utdelning
om 2,56 kronor per aktie, och balansera 8 640 800,12 kronor i ny
räkning. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 17 maj
2011. Utbetalning beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB fredagen
den 20 maj 2011.

Beslut om styrelsen och revisorer

  · Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska utökas med en
ledamot, d.v.s. att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter, utan
suppleanter.
  · Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sven Uthorn,
Michael Lindström, Jesper Otterbeck, Peter Ahldin och Kenneth Gustafsson
samt beslutade om nyval av Sven Berg och Henric Wiklund som
styrelseledamöter. Sven Uthorn omvaldes till styrelsens ordförande.
  · Årsstämman beslutade att styrelsen ska arvoderas med totalt 592 000
kronor att fördelas inom styrelsen enligt följande:
176 000 kronor till styrelsens ordförande Sven Uthorn, 88 000 kronor
till var och en av Jesper Otterbäck och Kenneth Gustafsson, 80 000 kr
till var och en av Sven Berg, Peter Ahldin och Michael Lindström samt 0
kr till Henric Wiklund.
  · Årsstämman beslutade att ersättning för arbete i utskott eller
kommittéer inte ska utgå.
  · Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor samt beslutade att utse Öhrlings
PricewaterhouseCoopers till bolagets revisor.
  · Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt av
bolaget godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

Beslut om fastställande av instruktioner för valberedningen

Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedningen, i enlighet med
valberedningens förslag till beslut.

Beslut avseende Valberedningen

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Henric Wiklund som
företrädare för Investment AB Klöverön, Paul Rönnberg som företrädare
för Calico nr 7334 AB, Peter Ahldin som företrädare för Tafica Ltd. samt
Sven Uthorn, styrelsens ordförande. Valberedningens mandat sträcker sig
till årsstämman 2012. Årsstämman beslutade vidare att de principer som
framgår av de beslutade instruktionerna för valberedningen ska gälla för
förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen
innan dess arbete är slutfört.

Beslut om bemyndigande till nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av
upp till 798 898 aktier mot kontant betalning och/eller genom apport
och/eller kvittning av fordran. Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska
teckningskursen bestämmas till en kurs som, med hänsyn till de
avvikelser som är nödvändiga för att emissionen ska kunna genomföras,
sätts så nära den vid emissionen aktuella noterade kursen för bolagets
aktie som möjligt.  Skälet till eventuell avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att emissionen/emissionerna ska kunna rikta sig till
allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare
och/eller att nyemitterade aktier ska kunna användas vid förvärv av
verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av
koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Beslut om återköp och försäljning av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för perioden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och
verkställa återköp och försäljning av egna aktier i bolaget på NASDAQ
OMX Stockholm AB (”Börsen”). Ett förvärv får inte omfatta fler aktier än
att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår
till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Det högsta antalet
aktier som får överlåtas får uppgå till det sammanlagda innehavet av
egna aktier i bolaget. Återköp och försäljning av aktier får ske endast
till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp och försäljning ska
ske i enlighet med bestämmelserna i bolagets noteringsavtal med Börsen.
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att
fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov
för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

_____________________________

Årsstämmans samtliga beslut kommer att finnas intagna i
årsstämmoprotokollet vilket kommer att kunna laddas ner via
www.phonera.com (http://www.phonera.com) senast den 26 maj 2011.
Protokollet kommer även finnas tillgängligt hos bolaget från den 26 maj
2011 och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
De fullständiga förslagen till beslut inför årsstämman finns
tillgängliga för nedladdning på
www.phonera.com (http://www.phonera.com).

Göteborg 12 maj 2011

Styrelsen i Phonera AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Henric Wiklund

Vd Phonera AB

Mobil: 0701-82 00 00

E-post: henric.wiklund@phonera.se (henric.wiklund@phonera.se)