NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K
Dato: 23. maj 2011
Fondsbørsmeddelelse nr.: 14
Resultat af ekstraordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S
Sparekassen Lolland A/S afholdte mandag den 23. maj 2011 ekstraordinær generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den offentliggjorte dagsorden.
De af bestyrelsen fremsatte forslag i henhold til dagsordenens punkt 1 - 3 blev vedtaget med den fornødne majoritet:
1. Forslag til ændring af vedtægterne – ændring af ejerloft.
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af det vedtægtsbestemte ejerloft fra 5 % til 10 % af aktiekapitalen for alle aktionærer undtagen Fonden for Sparekassen Lolland og dermed følgende ordlyd af pkt. 4.1:
" Aktierne er frit omsættelige, dog således at ingen aktionær må eje mere end 10 % af selskabets aktiekapital.”
samt følgende ordlyd af pkt. 4.2, litra c:
”for aktionærer, der ved ombytning af aktier i et selskab, der ophører ved en fusion med Sparekassen Lolland A/S, bliver ejere af mere end 10 % af aktiekapitalen i Sparekassen Lolland A/S.”
Det vil fortsat fremgå af vedtægternes pkt. 4.2, litra a, at ejerloftet ikke gælder for Fonden for Sparekassen Lolland.
2 Forslag til ændring af vedtægterne – ændring af stemmeloft.
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af det vedtægtsbestemte stemmeloft fra 2.000 stemmer for øvrige aktionærer og 5 % for Fonden for Sparekassen Lolland til 10 % af aktiekapitalen for alle aktionærer og dermed følgende ordlyd af pkt. 9.1:
” Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 10 % af den samlede kapital.”
samt ophævelse af pkt. 9.2
Nummereringen af efterfølgende bestemmelser i pkt. 9 konsekvensændres således, at pkt. 9.3 og 9.4 bliver til pkt. 9.2 og 9.3.
3 Bemyndigelse til dirigenten
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
De nye vedtægter er vedhæftet denne meddelelse.
Med venlig hilsen
SPAREKASSEN LOLLAND A/S
Lynge Thang Jørgensen
Administrerende direktør
