Kommuniké från årsstämma i Redbet Holding AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Redbet Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Redbet Holding AB (publ) den 26 maj 2011 beslutades i
huvudsak;

att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna,

att till årsstämmans förfogande stående medel i moderbolaget,
överkursfond om 22 585 755 kronor, balanserat resultat om 7 908 575
kronor och årets resultat om -21 339 189 kronor överförs i ny räkning,

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för samtliga
styrelseledamöter och verkställande direktörer,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Enquist, Enar Bostedt
och Anders Svensson samt att nyvälja Niklas Braathen och Claes Hallén,
medan Eric Leijonhufvud har avböjt omval,

att utse Mats Enquist till styrelsens ordförande,

att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma
skall utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden samt med 50 000
kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter,

att till huvudansvarig för revisionen för kommande fyraårsperiod utse
PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig
revisor,

att ändra bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier så att
det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 5 150 000 kronor och
högst 20 600 000 kronor och att antalet aktier kan uppgå till lägst
25 750 000 och högst 103 000 000,

att ge styrelsen bemyndigande att i förvärvssyfte, samt att ingå avtal
med samarbetspartners, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt
högst 1 295 524 kronor genom nyemission av totalt högst 6 477 622
aktier, innebärande en utspädning om högst 20 procent av det
registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman, och

att ändra bolagsordningen avseende kallelse till stämma, vilket medför
att Bolaget endast behöver publicera ett meddelande om att kallelse
skett i en rikstäckande tidning samt i övrigt tillämpa de
kallelsefrister som gäller enligt ABL.

Samtliga beslut togs enhälligt.

Stockholm 27 maj 2011

Redbet Holding AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Andersson, VD

Telefon: 070-569 32 19

E-post: jorgen.andersson@redbet.com