Veikdama pagal AB „Agrowill Group“ (toliau – Bendrovė) prospektą, kurį Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija patvirtino 2011 m. gegužės 31 d. (prospekto patvirtinimo pažymos Nr. 4R-7) ir apie kurį buvo pranešta Lenkijos finansinės priežiūros tarnybai (toliau – Prospektas), Bendrovės valdyba nusprendė, kad (didžiąja raide rašomos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir Prospekte):
(i) tiek Siūlymo dalies mažmeniniams investuotojams, tiek Siūlymo dalies instituciniams investuotojams Siūlymo kaina bus 1,14 Lenkijos zloto už vieną Siūlymo akciją, kas, vadovaujantis oficialiu Lietuvos banko valiutų santykiu 2011 m. birželio 14 dienai atitinka 1 Lt;
(ii) galutinis Siūlymo akcijų skaičius bus 25 000 000;
(iii) galutinis Siūlymo dalies mažmeniniams investuotojams Siūlymo akcijų skaičius bus 5 000 000, o galutinis Siūlymo dalies instituciniams investuotojams Siūlymo akcijų skaičius bus 20 000 000.
Siūlymo kainą nustatė Bendrovė pasitarusi su Patarėju ir Siūlymo tarpininku ir remdamasi toliau nurodomais kriterijais ir taisyklėmis: (i) indikatyvinių paraiškų įsigyti Bendrovės akcijų registravimo metu esamą paklausos iš institucinių investuotojų dydį ir tokios paklausos jautrumą siūlymo kainai; (ii) esamą ir numatomą situaciją Lenkijos ir tarptautinėse kapitalo rinkose; (iii) augimo perspektyvų, rizikos veiksnių ir kitos su Bendrovės veikla susijusios informacijos vertinimą.
Be to, Bendrovė taip pat nustatė, kad Lietuvos banko paskelbtas lito ir zloto valiutų santykis, galiojęs 2011 m. birželio 14 d., bus taikytinas visiems Investuotojų atsiskaitymams už Siūlymo akcijas.
Pareiškimas dėl atsakomybės ribojimo
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto pagrindu ir Prospektus yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijų Siūlymą. Prospektas yra paskelbtas Bendrovės tinklalapyje (www.agrowill.lt) ir Siūlymo tarpininko Lenkijoje Dom Maklerski IDMSA tinklalapyje (www.idmsa.pl).
Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių Siūlymo akcijų siūlymų, išskyrus Siūlymą viešai Lenkijos teritorijoje pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB, kaip ji įgyvendinta atitinkamai Lietuvoje ir Lenkijoje.
Vladas Bagavičius
valdybos pirmininkas
+370 5 233 5340