København den 28. oktober 2011, 2011-10-28 11:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Den 28. oktober 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Travelmarket A/S, CVR-nr. 25 92 33 24, hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup.
Dagsorden
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
- Eventuelt.
Ad. 1. Valg af dirigent
Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 4.11 advokat Karsten Pedersen, der konstaterede, at nominelt DKK 2.579.159, svarende til 93,8% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne og således var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.
Ad. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesmedlem Ole Stouby aflagde beretning om selskabets virksomhed i perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ad. 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Direktionen fremlagde årsrapporten for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011. Resultatet efter skat udgjorde et overskud på DKK 230.279.
Efter forelæggelse af årsrapporten blev denne godkendt af generalforsamlingen.
Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Det blev besluttet at overføre årets resultat på DKK 230.279 til næste år. Der udbetales således ikke udbytte.
Ad. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Dirigenten oplyste, at Lasse Bolander, Carsten Ceutz, Jeppe M. Jensen, Ole Stouby og Steffen Møller alle genopstillede til selskabets bestyrelse. Der var ikke yderligere kandidater.
Forud for valget til bestyrelsen fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, en oversigt over de pågældende personers ledelseshverv i andre danske erhvervsdrivende virksomheder.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Lasse Bolander, Carsten Ceutz, Jeppe M. Jensen, Ole Stouby og Steffen Møller.
Ad. 6. Valg af revisor
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
Ad. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
Der var ingen forslag under dette punkt.
Ad. 8. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under dette punkt.
Advokat Karsten Pedersen blev bemyndiget til at underskrive udskriften af forhandlingsprotokollen samt til at foretage eller af tredjemand at lade foretage sådanne handlinger, som denne måtte finde påkrævet eller ønskelige, herunder at udarbejde dokumenter og lignende, anmeldelse heraf til de relevante danske myndigheder samt at gennemføre elektronisk registrering af ovenstående.
Generalforsamlingen blev hævet.
Som dirigent:
Advokat Karsten Pedersen
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Lasse Bolander som bestyrelsesformand og Carsten Ceutz som næstformand.
Yderligere informationer:
Travelmarket
Adm. Direktør Ole Stouby, ols@travelmarket.com, telefon 4081 7247
Certified Adviser
Dahl-Sørensen & Partners A/S, Amager Torv 9, 1160 København K, tlf. 3364 9200,
website: www.dspco.dk
Om Travelmarket: Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod rejsende, der gratis får stillet rejsesøgemaskiner til rådighed.
Travelmarket A/S (cvr. nr. 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på NasdaqOMX/First North i København under TMCOM. Investormateriale forefindes under
www.investor.travelmarket-interactive.dk
