Kallelse till extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 4 november 2011

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2011 kl. 15.00
hos Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 2 tr., Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 18 november 2011 (avstämningsdag är lördagen den 19
november 2011);

- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly
International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr., 111
27 Stockholm, eller via e-post till
bolagsstamma@oddmolly.com (bolagsstamma@oddmolly.com), senast måndagen
den 21 november 2011
kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud
och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller
två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas. Till anmälan
bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas
fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller
motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt
anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också
tillgängligt på Bolagets webbplats
www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com/).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman.
Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd
(registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 18 november 2011
(avstämningsdag är lördagen den 19 november 2011) och bör därför begäras
hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på stämman.

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.
 7. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Christer Andersson
väljs till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt
6)

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 300 000
teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa ledande
befattningshavare i Bolaget, som vid teckningsperiodens utgång inte sagt
upp sig eller blivit uppsagda. Teckning kan ske i följande kategorier:
verkställande direktör och vice verkställande direktör. Högsta antal
teckningsoptioner per anställd i respektive kategori är 150 000
teckningsoptioner.

Teckningsberättigade ska äga teckna teckningsoptioner i poster
motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds
eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna
ska tecknas under tiden från och med den 28 november 2011 till och med
den 5 december 2011. Teckningsoptionerna ska emitteras på
marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black
& Scholes-värderingsmodell beräknat av det oberoende
värderingsinstitutet KPMG AB. Teckningspriset ska fastställas den 24
november 2011 efter det att handeln i Bolagets aktier på NASDAQ OMX
Stockholm avslutats.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i
Bolaget under tiden från och med den 1 november 2015 till och med den 30
november 2015. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 120
procent av den för aktien i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm noterade
volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 10
november 2011 till och med den 24 november 2011. Ökningen av Bolagets
aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att
uppgå till högst
30 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,96 procent av
det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 4,96 procent av det totala
röstetalet i Bolaget.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen
har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att
ledande befattningshavare inom Bolaget görs delaktiga i koncernens
utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner genom ett
optionsprogram på det sätt som ovan angivits. Ett personligt långsiktigt
ägarengagemang hos de teckningsberättigade kan förväntas stimulera till
ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja
motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.