Kallelse extra bolagsstämma i MedCap AB (publ) den 5 januari 2012

Kallelse extra bolagsstämma i MedCap AB (publ) den 5 januari 2012

 

Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till extra bolagsstämma
den 5 januari 2012, kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Sköldungagatan 4 i
Stockholm.
Anmälan om deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken senast den 30 december 2011 samt anmäla sin avsikt
att delta på stämman senast den 2 januari 2012 till MedCap AB (publ),
Sköldungagatan 4, 114 27 Stockholm, eller per telefon 08-34 71 10 eller med
e-post till karl.tobieson@medcap.se. Vid anmälan skall anges namn,
person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (dock
högst två) som skall delta på stämman.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 30 december
2011 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god
tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som
företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar
behörig firmatecknare.

Abilia Sverige Holding AB (”Abilia”) avser att lägga ett aktiebud på
systerbolaget Handitek AB (”Handitek”). Affären, om den genomförs, stärker
Abilias position inom kognition i Norden och genom Handitek får Abilia tillgång
till spetskompetens inom mjukvaruutveckling i mobila handhållna enheter.
Handitek ägs av MedCap AB (publ) till 51% medan resterade ägs av bolag som
kontrolleras av de två grundarna av Handitek och som också är verksamma i
Handitek.

Den extra bolagsstämman är föranledd av bestämmelserna i kap 16 i
Aktiebolagslagen, den sk Lex Leo.

Ärenden och förslag till dagordning
1.Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman samt val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens förslag till beslut om att Abilia Sverige Holding
AB skall förvärva 100% av Handitek AB genom apportemission.

8. Extra bolagsstämmans avslutande.
Förslag till beslut
7. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att Abilia förvärvar,
genom ett aktiebud, systerbolaget Handitek AB (”Handitek”). Affären, om den
genomförs, stärker Abilias position inom kognition i Norden och genom Handitek
får Abilia tillgång till spetskompetens inom mjukvaruutveckling i mobila
handhållna enheter. Handitek ägs av MedCap AB (publ) till 51% medan resterade
ägs av bolag som kontrolleras av de två grundarna av Handitek, Jenny Berglund
och Lars-Åke Berglund, vilka också är verksamma i Handitek.

Förvärvet föreslås genomföras genom att säljarna av Handitek som ersättning för
de aktier de överlåter till Abilia får teckna nya aktier i en apportemission i
Abilia, varvid 1 000 aktier i Handitek skall berättiga till 2 014 651 aktier i
Abilia, motsvarande en teckningskurs om 18,2 kronor per aktie. Rätt att teckna
aktier i apportemissionen, om den genomförs, skall endast tillkomma MedCap AB
(publ), Jenny Berglund AB och Lars-Åke Berglund AB.

Den extra bolagsstämman är föranledd av bestämmelserna i kap 16 i
Aktiebolagslagen, den sk Lex Leo. För beslut enligt punkt 7 på dagordningen
krävs biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar som erfordras enligt
aktiebolagslagen kommer från och med den 22 december 2011 att finnas
tillgängliga hos bolaget . Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress eller e-post adress.

Stockholm i december 2011
MedCap AB (publ)
STYRELSEN

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85
74, e-post karl.tobieson@medcap.se