Takoma Oyj pörssitiedote 22.12.2011 klo 16:00
Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina tammikuun 31. päivänä 2012 alkaen klo 10.00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman –salissa osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2011 päättyneeltä tilikaudelta
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ennen osingonjakoa ovat tilikauden päättyessä 17.222.384,96 euroa. Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.10.2011 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota 1.500,- euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Kimmo Korhonen, Juhani Vesterinen, Tapio Tommila ja Harri Kumpu valitaan uudelleen ja uutena jäsenenä valitaan Thomas Rönnholm.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien valitseminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja että tilintarkastajina jatkavat KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis.
15. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Takoma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Takoma Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 10.1.2012. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.2.2012 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 19.1.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 26.1.2012 kello 10.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a. sähköpostin kautta osoitteella juha.jarvisalo@takoma.fi
b. kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Juha Järvisalo/Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, 33230 Tampere
Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen talousjohtaja Juha Järvisalo/Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, 33230 Tampere tai sähköpostin kautta osoitteella juha.jarvisalo@takoma.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 19.1.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.1.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.1.2012 klo 10.00 mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.12.2011 yhteensä 15.664.266 osaketta ja ääntä.
Tampereella 22. joulukuuta 2011
TAKOMA OYJ:N HALLITUS