KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARTIMPLANT AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARTIMPLANT AB (publ)

Aktieägarna i Artimplant AB (publ), 556404-8394, (”Bolaget”), kallas härmed till
extra bolagsstämma torsdagen den 9 februari 2012 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på
Hulda Mellgrens gata 5, Västra Frölunda. Lokalerna öppnar för registrering kl.
16.30.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
fredagen den 3 februari 2012,
och

dels   senast fredagen den 3 februari 2012 ha anmält sitt deltagande till
Bolaget, antingen skriftligen till Artimplant AB, Extra bolagsstämma 2012, Hulda
Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda; per telefon 031-746 56 00; per telefax
031-746 56 60 eller per e-post egm2012@artimplant.com. I anmälan ska anges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen företes.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, med undantag för fullmakt som anger en
giltighetstid vilken dock inte får vara längre än fem år. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats
www.artimplant.com/investors-media/foretradesemission.html.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att
delta i stämman begära att tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn.
Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear fredagen den 3 februari
2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta
förvaltaren.

Antal aktier och röster

Per dag för kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till
118.489.580, varav 575.000 aktier av serie A med tio röster per aktie och
117.914.580 aktier av serie B med en röst per aktie, och det totala antalet
röster till 123.664.580. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om:
(A) Ändring av bolagsordningen
(B) Minskning av aktiekapitalet
(C) Ändring av bolagsordningen
(D) Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut enligt punkt 7

Som anges nedan föreslår styrelsen för Bolaget bland annat att extra
bolagsstämma beslutar om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Som
vidare anges nedan föreslås att vissa villkor för nyemissionen skall fastställas
och offentliggöras senast två dagar före den extra bolagsstämman.

A. Förslag om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt B nedan, föreslår
styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att punkten 4 i Bolagets
bolagsordning skall erhålla följande ändrade lydelse:

Punkt 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 750.000 kronor och högst
3.000.000 kronor.

B. Förslag om minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 0,02
kronor)

För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt D nedan, föreslår styrelsen att
extra bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital, som för närvarande
uppgår till 11.848.958 kronor, skall minskas med totalt 9.479.166,40 kronor.
Ändamålet för minskningen av aktiekapitalet är i första hand täckning av förlust
och i andra hand, i den mån förlusterna inte täcker hela minskningen, avsättning
till fri fond. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier och
därigenom minskas aktiernas kvotvärde till 0,02 kronor.

Styrelsen kommer att offentliggöra den slutliga fördelningen för minskningen av
aktiekapitalet mellan täckande av förlust och avsättning till fri fond senast
två dagar före den extra bolagsstämman.

Förutom minskningen av Bolagets aktiekapital kommer inte Bolagets bundna egna
kapital påverkas.

C. Förslag om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt D nedan, föreslår styrelsen att
aktiekapitalets gränser samt gränserna för antalet aktier i Bolagets
bolagsordning (punkterna 4, 5 och 6) ändras i erforderlig utsträckning. Det
fullständiga förslaget kommer att fastställas och offentliggöras senast två
dagar före den extra bolagsstämman.

D. Förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att öka Bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier och teckningsoptioner på följande
huvudsakliga villkor.

De nya aktierna och teckningsoptionerna skall ges ut i enheter (s k units) om
vardera en eller flera B-aktier och en eller flera B-teckningsoptioner 2012/2013
(dvs teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier).

Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare.
Samtliga aktieägare (dvs. både ägare av A-aktier och ägare av B-aktier) skall ha
företrädesrätt till units i proportion till det antal aktier de tidigare äger.

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (dvs med stöd av
teckningsrätter) skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan
företrädesrätt. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som
tecknat units med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana
personer utnyttjat för teckning av units och, i den mån det ej kan ske, genom
lottning. Återstående units skall i andra hand tilldelas personer som tecknat
units utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske
pro rata i förhållande till sådana personers anmälda intresse och, i den mån det
ej kan ske, genom lottning. De eventuella återstående units som inte har kunnat
fördelas enligt ovan skall tilldelas eventuella emissionsgaranter med fördelning
i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna och, i den mån
det ej kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen (dvs. för erhållande av
teckningsrätter) skall vara den 21 februari 2012.

Teckning av units skall ske under tiden från och med 27 februari 2012 till och
med 12 mars 2012, eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter,
senast tre bankdagar därefter.

Styrelsen bemyndigas att senast den dag som infaller två dagar före den extra
bolagsstämman fastställa och offentliggöra:

(a)   vilket högsta belopp som Bolagets aktiekapital skall ökas med, dock lägst
det belopp som aktiekapitalet skall minska med enligt punkt B ovan
(b)   det högsta antal aktier som skall ges ut,
(c)   teckningskurs som skall betalas för varje ny aktie,
(d)   det högsta antal teckningsoptioner som skall ges ut, och
(e)   teckningskursen vid teckning av nya aktier enligt teckningsoptionerna.

Av ovanstående följer att (i) antalet aktier och teckningsoptioner i varje unit,
(ii) det antal units som varje befintlig aktie skall ge företrädesrätt att
teckna, och (iii) teckningskursen för varje unit, bestäms först genom styrelsens
beslut med stöd av bemyndigandet.

Majoritetskrav

Styrelsen föreslår att stämmans beslut i enlighet med punkterna 7 A, B, C och D
skall antas som ett beslut. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 samt handlingar enligt 13 kap 6
§, 14 kap 8 § samt 20 kap 13 och 14 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas
tillgängliga på Bolagets webbplats,
www.artimplant.com/investors-media/foretradesemission.html, och på Bolagets
kontor, senast torsdagen den 19 januari 2012. Vidare kommer handlingarna att
sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Aktieägarna
erinras också om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

*********************************************

Stämman kommer att hållas på svenska.
Göteborg, den 9 januari 2012
Artimplant AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Kjell Thörnbring, Verkställande direktör
E-post: kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 (0)703 119 025

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande avseende
några värdepapper i Artimplant AB (”Artimplant”). Ett prospekt avseende
nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande kommer att upprättas och
inlämnas till Finansinspektionen. När Finansinspektionen har godkänt och
registrerat prospektet kommer det att offentliggöras och finnas tillgängligt
bland annat genom publicering på Artimplants webbplats.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål
för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte
ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper i Artimplant
i någon jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande får inte distribueras eller publiceras
varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller
till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra
åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller
en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Teckningsrätterna, de
betalda tecknade unitsen och de nya aktierna och teckningsoptionerna får inte
säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan
registrering enligt US Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse.
Artimplant avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i
USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig
utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av
ärenden med anknytning till investeringar som faller inom Artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(“Order”) och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka
det lagligen kan riktas och som omfattas av Artikel 49(2) Order (alla sådana
personer gemensamt refereras till som ”relevanta personer”). All
investeringsaktivitet som detta meddelande avser kommer endast att vara
tillgänglig för och kommer endast att ingås med relevanta personer. Alla
personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på
detta dokument eller något i dess innehåll.

Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att
prenumerera på framtida pressmeddelanden;
www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom
ortopedisk kirurgi och oralkirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att
utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar
kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter, tillverkade av
Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs
inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för
behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra
mjukvävnadsskador samt för orala applikationer.
Artimplant är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm i segmentet för små företag
och i sektorn hälsovård.

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om
börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den
10 januari 2012 kl. 08.50 (svensk tid).