Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 19 januari 2012 årsstämma i
bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo
Kriss.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1
september 2010 - 31 augusti 2011. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning
skulle utgå för verksamhetsåret 2010/2011.

Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss,
Lilian Fossum Biner, Mikael Solberg, Jan Carlzon och Torsten Jansson samt nyval
av Ivar Fransson och Per Thunell. Nils Vinberg, som undanbett sig omval, avgick
som styrelseledamot. Laszlo Kriss valdes till styrelsens ordförande. Magnus
Håkansson som under förra räkenskapsåret tillträdde som verkställande direktör
och koncernchef avgick i och med årsstämman som styrelseledamot.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och
revisorssuppleanter
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av
7 ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala
styrelsearvodet skall uppgå till 1 187 500 kr att fördelas med 300 000 kr till
styrelsens ordförande, 137 500 kr till envar av övriga styrelseledamöter som
inte uppbär lön från bolaget och med 62 500 kr till revisionskommitténs
ordförande. Därutöver skall inget arvode utgå för utskottsarbete. Arvode till
revisorer sker enligt löpande räkning.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst & Young
till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för räkenskapsåret
2011/2012. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utsett auktoriserade
revisorn Bertel Enlund. Denne kommer i juni månad att ersättas av Johan Eklund.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för
ersättning till bolagsledningen. Styrelsens förslag innebär ingen förändring
jämfört med tidigare års ersättningsprinciper gällande ettårsbonus och
överensstämmer med de principer som årsstämman den 20 januari 2011 fattade
beslut om.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 januari 2012 kl. 20.00.


För ytterligare frågor kontakta:
Magnus Håkansson, VD och koncernchef på RNB, tfn: 08 410 520 02, mobil:
0768 87 20 02 e-post:magnus.hakansson@rnb.se


RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i
10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX
Nordic.


[HUG#1578899]