Den 9. februar 2012
Selskabsmeddelelse nr. 02-12
Generalforsamlingen finder sted på nedennævnte adresse:
Ingeniørforeningens Mødecenter A/S
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
fredag den 9. marts 2012 kl. 15.00
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8.2:
1. Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
Ændring af selskabets vedtægter: Vedtægternes § 4.1 vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse ad en eller flere gange indtil DKK 25.000.000,00 foreslås forlænget til 9. marts 2017 som følge af, at bemyndigelsen udløber den 1. maj 2012. Udkast til vedtægter med ændringer, som foreslået af bestyrelsen, findes på Selskabets hjemmeside www.northmedia.dk.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af den siddende bestyrelse.
Richard Bunck, Peter Rasztar, Steen Gede og Ulrik Holsted-Sandgreen.
7. Valg af revisorer.
Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
8. Eventuelt.
Majoritetskrav
Vedtagelse af dagsordenens pkt. 5 kræver, at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital stemmer for forslaget.
Oplysninger til brug for tilmelding til og deltagelse i den ordinære generalforsamling:
Den 9. februar 2012 offentliggøres på Selskabets hjemmeside www.northmedia.dk følgende oplysninger vedrørende den ordinære generalforsamling:
1) Indkaldelsen indeholdende dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag
2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
4) Tilmeldingsblanket, fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket.
(Samtlige dokumenter kan downloades fra Selskabets hjemmeside).
Ved skriftlig anmodning til selskabet (North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, att. Investor relations eller e-mail: investor@northmedia.dk) fremsendes nævnte dokumenter tillige ved almindelig brevpost.
Som tidligere orienteret har bestyrelsen truffet beslutning om elektronisk kommunikation mellem Selskabet og aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter, jf. vedtægternes § 7.6-7.8. Alle aktionærer opfordres således til at oplyse deres elektroniske postadresse (e-mailadresse) overfor Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside www.northmedia.dk.
Aktionærens ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren skal således senest være registreret som aktionær den 2. marts 2012. Aktionærer kan stille spørgsmål til bestyrelse og direktion på generalforsamlingen.
Adgangskort til generalforsamlingen rekvireres elektronisk via Selskabets hjemmeside eller ved fremsendelse af tilmeldingsblanket, der kan downloades fra Selskabets hjemmesidewww.son.dk. Tilmeldingsblanket skal uanset medie være Computershare A/S i hænde senest 6. marts 2012, kl. 12.00. Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i Selskabets ejerbog.
Aktionæren har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt møde sammen med en rådgiver. Aktionæren har ligeledes ret til at brevstemme. Værger, repræsentanter for boer og andre legale repræsentanter kan mod behørig legitimation løse adgangskort og udøve stemmeret eller brevstemme efter foranstående regler.
Ønsker man at afgive fuldmagt eller brevstemme, kan det ske elektronisk via aktionærportalen eller på den fuldmagtsblanket eller brevstemmeblanket, der kan downloades fra Selskabets hjemmeside. Blanketten skal udfyldes, dateres og underskrives. Fuldmagt/brevstemme skal uanset medie være Computershare A/S i hænde senest den 6. marts 2012, kl. 12.00. Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele og at en brevstemme ikke kan tilbagekaldes.
Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt 100.275.000 kr. Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier med en pålydende værdi á kr. 5, der hver giver én stemme.
Med venlig hilsen
North Media A/S
Richard Bunck
Bestyrelsesformand