Arctic Gold AB (ARCT): Kallelse till extra bolagsstämma i Arctic Gold AB (publ)

Arctic Gold AB (ARCT): Kallelse till extra bolagsstämma i Arctic Gold AB (publ)

Styrelsen för Arctic Gold AB (publ), org. nr 556569-3602 ("Bolaget") kallar till
extra bolagsstämma kl. 10.00, fredagen den 9 mars 2012 i Wenströmsalen, IVAs
Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm. För att äga rätt att delta på
stämman ska aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 2 mars 2012, dels anmäla sitt deltagande på stämman
senast fredagen den 2 mars 2012. Anmälan ska ske skriftligen till Arctic Gold AB
(publ), Box 275, 751 05 Uppsala eller per e-post till Bolagets VD,
claesson@arcticgold.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt
föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering,
s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 2 mars 2012, vilket
innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren
härom.

Ombud
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin
rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad
och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär
på Bolagets hemsida www.arcticgold.se för detta ändamål. Fullmakten i original
bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress.
Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till stämman ska ske
även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud.
Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet
7. Beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår en ändring av bolagsordningens bestämmelser i § 4 om
aktiekapitalet och § 5 om antal aktier.
Föreslagen lydelse av § 4: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 och högst
80 000 000 kronor.”
Föreslagen lydelse av § 5: ”Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst
40 000 000 stycken.”

Syftet med förslaget är att möjliggöra ökningar av Bolagets aktiekapital genom
emissioner. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av
de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av
aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt,
medförande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 12 000 000 kronor genom
utgivande av högst 6 000 000 aktier vid full teckning respektive full
konvertering. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för
finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för
utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv. För giltigt beslut
krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid
stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

________________

Fullständiga förslag
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att
finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.arcticgold.se.

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD, tillika kvalificerad
person enligt SveMin.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se