G E N E R A L F O R S A M L I N G
Vordingborg Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2012
kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter, Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg, med følgende
D A G S O R D E N
1. Orientering om valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport samt årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
Efter tur afgår:
Farvehandler Jakob Mikkelsen
Advokat Jesper Popp
VVS-installatør Søren Rasmussen
Reg. revisor Torben Post Pedersen
Civiløkonom, cand. merc. Morten Lynge Andersen
der alle er villige til at modtage genvalg.
6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriserede Revisionsaktieselskab.
7. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke fremsat forslag til behandling på generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Aktiekapitalens størrelse og stemmeret.
I henhold til Selskabslovens § 97 oplyses det, at Vordingborg Banks samlede aktiekapital på indkaldelsestidspunktet udgør kr. 19.800.000 fordelt på 198.000 aktier á kr. 100,00.
M.h.t. stemmeret henvises til vedtægternes § 11, hvoraf fremhæves, at noterede aktionærer har følgende stemmer:
Indtil 600 kr. inkl. 1 stemme
Indtil 1200 kr. inkl. 2 stemmer
Indtil 3000 kr. inkl. 3 stemmer
Indtil 6000 kr. inkl. 4 stemmer
Indtil 9000 kr. inkl. 5 stemmer
Indtil 12000 kr. inkl. 6 stemmer
Indtil 15000 kr. inkl. 7 stemmer
Indtil 18000 kr. inkl. 8 stemmer
Indtil 21000 kr. inkl. 9 stemmer
Over 21000 kr. 10 stemmer
Aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder ved henvendelse til Vordingborg Bank A/S eller via eget kontoførende institut.
Deltagelse i generalforsamlingen.
Aktionærernes ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen tirsdag den 6. marts 2012. Besiddelse af aktier opgøres på baggrund af aktionærens ejerforhold noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.
Adgangskort.
Aktionærerne kan møde personligt eller ved en fuldmægtig og skal senest 3 dage før generalforsamlingen bestille adgangskort. Adgangskort kan bestilles fra mandag den 13. februar til og med fredag den 9. marts i bankens afdelinger eller på bankens hjemmeside www.vorbank.dk . Ved bestilling via bankens hjemmeside skal enten cpr/cvr nummer eller vp-depotnummer indtastes. Bestilte adgangskort fremsendes med posten.
Afgivelse af stemmer.
Aktionærerne kan stemme personligt eller ved en fuldmægtig på generalforsamlingen. Der er også mulighed for at brevstemme inden generalforsamlingen. Fuldmagts- eller brevstemmeblanket kan rekvireres ved henvendelse til Vordingborg Bank eller udskrives fra bankens hjemmeside. Blanketter i dateret og underskrevet stand kan enten returneres til banken, sendes som e-mail til vorbank@vorbank.dk (indscannet i pdf-format) eller faxes til faxnummer 55 36 52 52. Fuldmagt og brevstemmer kan også afgives elektronisk via bankens hjemmeside www.vorbank.dk eller på www.vp.dk/gf.
Tidsfrist er i alle tilfælde 9. marts 2012
Dagsorden mv.
Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger og dokumenter blive offentliggjort på bankens hjemmeside www.vorbank.dk : 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dagen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport, 4) dagsorden og de fuldstændige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev.
Oplysningerne udleveres også ved henvendelse til bankens afdelinger og sendes til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.
Spørgsmål.
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller bankens stilling i øvrigt ved skriftlig henvendelse til Vordingborg Bank,
Algade 52, 4760 Vordingborg eller på e-mail kt@vorbank.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.
Vordingborg, den 9. februar 2012
Bestyrelsen
Tilmeldte aktionærer, som bliver forhindret i at deltage i generalforsamlingen, bedes senest 2 dage før melde fra på tlf. 55 36 52 00 eller via mail på vorbank@vorbank.dk.
