19. februar 2012
NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 5
Selskabsmeddelelse
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Vi skal hermed meddele, at Nørresundby Bank afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 13. marts 2012 kl. 17.30
i Aalborg Kongres & Kultur Center, Aalborg med følgende dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
- Valg af mindst ét statsautoriseret revisionsfirma.
- Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
Deltagelse i generalforsamlingen
Betingelserne for at deltage i og stemme på generalforsamlingen er, at aktionærens aktiebeholdning er registreret i ejerbogen senest den 6. marts 2012, idet stemmeretten afgøres på baggrund af aktiebesiddelsen på denne dag ("registreringsdatoen") jfr. vedtægternes § 10 stk. 2.
For at deltage i generalforsamlingen skal adgangskort være rekvireret senest den 9. marts 2012 jfr. vedtægternes § 10 stk. 1.
Adgangskort kan bestilles i perioden 20. februar – 9. marts 2012. Bestilling sker ved henvendelse i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger eller via InvestorPortalen på bankens hjemmeside www.noerresundbybank.dk.
Såfremt en aktionær ikke kan møde op, kan stemmeafgivelse ske pr. brev, eller der kan afgives fuldmagt senest den 9. marts 2012. Dette kan ske via InvestorPortalen på bankens hjemmeside. Desuden kan formularer hertil enten bestilles ved henvendelse i en af bankens afdelinger eller ved at sende en mail til direktionssekretariatet@nrsbank.dk, ligesom begge formularer er tilgængelige på bankens hjemmeside.
For en nærmere beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret henvises til vedtægternes § 2, stk. 1 og § 10, stk. 2. Vedtægterne er tilgængelige på bankens hjemmeside.
For uddybende kommentarer henvises til bankdirektør Andreas Rasmussen eller bankdirektør Finn Øst Andersson på telefon 98 70 33 33.
Venlig hilsen
Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson
Bankdirektør Bankdirektør