Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i DKTI A/S (CVR-nr.: 30207149)
fredag den 16. marts 2012 klokken 16:00
Generalforsamlingen afholdes hos Moalem Weitemeyer Bendtsen, Amaliegade 3-5, 1256 København K.
Dagsorden:
1.Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 20112.Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport 20113.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 20114.Valg af medlemmer til bestyrelsen5.Eventuelt valg af revisor6.Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier7.Eventuelt8.Forslag om at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne
Ad pkt. 3
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til selskabets egenkapital.
Ad pkt. 4
Bestyrelsen genopstiller.
Ad pkt. 5
Bestyrelsen foreslår ikke valg af ny revisor.
Ad pkt. 6
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til indtil 14. april 2017 at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets beholdning af egne aktier dog ikke må overstige 90 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Egne aktier skal erhverves til en kurs, der ikke må overstige den indre værdi af selskabets aktier.
Ad pkt. 8
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.
Alle de ovenstående forslag til beslutninger kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Generelt:
Dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.dkti.dk fra den 23. februar 2012. Dagsorden, årsrapport og de fuldstændige forslag vil tillige blive sendt pr. e-mail til selskabets navnenoterede aktionærer.
På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.
Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 3 dage forud generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse. Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.dkti.dk ved anvendelse af VP-kontonummer og kodeord.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig eller afgive brevstemme. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske elektronisk via aktionærportalen som beskrevet ovenfor eller ved at downloade fuldmagtsblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet eller Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte.
Tilmelding, afgivelse af brevstemme og afgivelse af fuldmagt kan ske til og med den 13. marts 2012. Benyttes fuldmagtsblanket skal denne være selskabet eller Computershare A/S i hænde inden for samme frist.
Bestyrelsen anbefaler, at der meddeles fuldmagt til bestyrelsen.
Selskabskapitalen og stemmeret
Selskabets nominelle selskabskapital udgør kr. 7.976.100 fordelt i aktier à kr. 10 og multipla heraf.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10 én stemme. En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamlinger fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren på besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 9. marts 2012. De aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af de aktier som enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller aktier for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabets ejerbogsfører.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets bestyrelsesformand Jørgen Hansen på tlf. 28 45 03 28.
Med venlig hilsen
DKTI A/S
Jørgen Hansen
Bestyrelsesformand
