Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) - listat på Nasdaq OMX First North - kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 mars 2012 kl 9.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 5tr i Stockholm. ANMÄLAN Rätt att delta på bolagsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 mars 2012, dels har anmält sig till årsstämman senast fredagen den 23 mars 2012, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Mediaprovider Scandinavia AB, Klarabergsgatan 29, 5tr, 111 21 Stockholm, per tel. 08-545 12 110, per fax 08-545 121 19 eller per e-post: ir@mediaprovider.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.mediaprovider.se, från och med fredagen den 9 mars 2012. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 23 mars 2012. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Val av ny styrelsemedlem. 8. Beslut om ändring av bolagsordningen. 9. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet. 10. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier. 12. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 8 För att kunna genomföra minskning av aktiekapitalet samt nyemission och bemyndigande för styrelsen om nyemission föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen: a. Styrelsen föreslår att § 4 ändras enligt följande: Aktiekapitalet utgör lägst 980 000 kronor och högst 3 920 000 kronor. b. Styrelsen föreslår att § 5 ändras enligt följande: Antalet aktier skall vara lägst 49 000 000 och högst 196 000 000. PUNKT 9 Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om nedsättning av bolagets aktiekapital med 3 940 750,32 kronor från 4 925 937,90 kronor till 985 187,58 kronor. Nedsättningen av aktiekapitalet sker genom avsättning till omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning. Nedsättning av aktiekapitalet genomförs genom en minskning av aktiernas nominella belopp från nuvarande 10 öre till 2 öre per aktie och sker utan indragning av aktier. PUNKT 10 Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Under förutsättning av att bolagsstämman beslutat i enlighet med punkt 9 i dagordningen om nedsättning av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att ökas med högst 1 970 375,16 kronor genom utgivande av högst 98 518 758 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om två (2) öre. För varje tecknad aktie skall erläggas fem (5) öre. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionerna skall vara den 17 april 2012. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig betalning under perioden från och med den 23 april 2012 till och med den 11 maj 2012. Teckning av aktie utan stöd av teckningsrätt skall ske under ovan angiven teckningstid. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för teckning och betalning för teckning av aktie utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med teckningsrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Återstående aktier skall i andra hand tilldelas personer som tecknat aktier utan teckningsrätt och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal. Tilldelning till emissionsgaranter skall endast ske till den del samtliga aktier inte har kunnat fördelas till övriga som tecknat aktier med eller utan teckningsrätt enligt ovan. Teckning av aktier utan teckningsrätt skall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier tecknade på teckningslista skall göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked om tilldelning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2012. Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas vidta de smärre justeringar som erfordras för registrering av beslutet. Emissionen är fullt garanterad. PUNKT 11 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom utgivande av sammanlagt högst 40 000 000 aktier. Bemyndigandet får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell överteckning i samband med emissionen enligt punkt 10 i dagordningen. Tilldelning av dessa eventuella aktier kommer att ske utifrån efterfrågan samt med syftet att skapa en god ägarbas och spridning i bolaget och beslutas av styrelsen. Bemyndigandet gäller till och med årsstämman 2012. MAJORITETSKRAV För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 8, 9 och 11 angivna förslag fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna. ÖVRIGT Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap 6 § respektive 20 kap 12 § ABL kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Klarabergsgatan 29, 5tr, Stockholm, tel. 08-545 12 110, och på bolagets hemsida, www.mediaprovider.se, från och med fredagen den 16 mars 2012 och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på bolagsstämman. ____________________ Stockholm i februari 2012 Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Styrelsen För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta: Patrik Mellin, VD, telefon +46 8 545 126 91, e-post: patrik.mellin@mediaprovider.se Om Mediaprovider Mediaprovider Scandinavia AB är ett expansivt mediebolag med fokus på internet publishing. Bolaget har en stark och oberoende ställning inom områdena telekom/IT, hemelektronik, foto, film och underhållning med ledande internettjänster inom respektive område. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige och Danmark och dess aktie handlas på Nasdaq OMX First North. För mer information om oss och våra produkter, besök www.mediaprovider.se Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, telefon: 08-544 987 55. [HUG#1589655]
Mediaprovider Scandinavia AB : Kallelse till extra bolagsstämma
| Source: Modern Ekonomi Sverige Holding AB
Attachments
