Kallelse till årsstämma i Stille AB (publ)


Kallelse till årsstämma i Stille AB (publ)

Aktieägarna i Stille AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 18 april 2012
kl. 9.00 på Scandic Järva Krog, Vallgatan 2, 170 08 Solna.

Rätt att delta
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 april 2012, dels anmäla
sig hos bolaget senast torsdagen den 12 april 2012.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under
eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 12 april 2012,
då sådan registrering måste vara verkställd.

Anmälan
Anmälan kan göras under adress Stille AB (publ), Gustav III:s Boulevard 42, 169
73 Solna, via e-post carin.jakobson@stille.se eller per telefon 08-588 580 45.
Vid skriftlig anmälan anges ”Att: Årsstämma”.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud. Aktieägare, som
önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad fullmakt i original.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.stille.se. Den som företräder juridisk
person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt. Biträde åt
aktieägare får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler
antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Dagordning

1.        Stämmans öppnande.
2.        Val av ordförande vid stämman.
3.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.        Godkännande av dagordning.
5.        Val av en eller två protokolljusterare.
6.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.         VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt av
            koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för
verksamhetsåret 2011.
8.         Beslut angående:
            a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
            b)    disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
            c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
9.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter.
10.      Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
11.      Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelseavtalet
gäller, har i andra företag.
12.      Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer.
13.      Beslut om valberedning
14.      Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
15.      Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande för stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Ulf Rosén väljs till ordförande för stämman.

Utdelning (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2011.

Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvoden och arvode
till revisorer samt val av styrelse och revisorer (punkt 9, 10 och 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan
suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till 395 000 kronor, varav
200 000 kronor till ordföranden samt 65 000 kronor vardera till övriga av
stämman utsedda ledamöter, och att arvode till styrelseledamot efter
överenskommelse med Stille ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade
arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för Stille åstadkoms.

Valberedningen föreslår ett fast arvode om 275 000 kronor till revisorn.

Valberedning föreslår omval av ledamöterna Bengt Julander, Ulf Rosén och Lars
Kvarnhem samt nyval av Anders Dahlberg. Valberedningen föreslår vidare att Ulf
Rosén utses till ordförande. Bruce Grant har avböjt omval. Anders Dahlberg, född
1976, är civilingenjör inom Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.
Anders Dahlberg är partner och VD för Applied Value AB samt styrelseledamot i
Applied Value AB, Applied Invest Sweden AB och Human Care HC AB. Anders har
tidigare erfarenhet från bland annat strategisk och operationell rådgivning till
multinationella företag inom ett flertal branscher och som entreprenör i start
up-bolag.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Beslut om valberedning (punkt 13)
Valberedningen föreslår att valberedningen fortsättningsvis bestå av fyra
ledamöter, varav en representant vardera för bolagets tre största aktieägare
samt styrelsens ordförande. Valberedningen utses i oktober 2012 på basis av
aktieinnehavet vid utgången av det tredje kvartalet. Valberedningens uppgifter
ska vara att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av stämmoordförande,
val av styrelse och styrelseordförande, arvode till styrelsen, i förekommande
fall val av revisor och revisorsarvode, samt beslut om valberedning.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden
för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att
sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid var tid registrerade
aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökar med mer än 15 procent, eller leda
till att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt
vid var tid antagen bolagsordning. Betalning för nyemitterade aktier kan ske
kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Handlingar m m
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig hos bolaget
samt på www.stille.se senast tre veckor före stämman och skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Solna i mars 2012

Styrelsen för Stille AB (publ)

Attachments