Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S

| Source: Netop Solution A/S Netop Solution A/S

Birkeroed, 2012-03-23 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 2-2012                                                                                      

 

                                                                                                                                                       

 

Til NASDAQ OMX Copenhagen

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S

  

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 17. april 2012 kl. 10.00 hos Netop Solutions A/S, Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød.

 

Dagsordenen er følgende:

 

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Jan Elbæk, Henning Hansen og Torben Frigaard Rasmussen.
  5. Valg af revision.
    Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56) som Selskabets revisor. 
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  7. Eventuelt.

 

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 3., 4. og 5. stillede forslag kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 11, stk. 1 og selskabslovens § 105.

 

Registreringsdato:

Registreringsdatoen er tirsdag den 10. april 2012, kl. 23.59.

Kun aktionærer, der besidder aktier i Selskabet ved udløb af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.  Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

 

Procedurer for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling:

 

Rekvirering af adgangskort:

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest torsdag den 12. april 2012 kl. 23.59, har tilmeldt sig. Tilmelding kan ske elektronisk på VP Investor Services’ hjemmeside www.vp.dk/gf eller via Selskabets hjemmeside, www.netop.com/investor. Alternativt kan adgangskort rekvireres ved at kontakte VP Investor Services A/S per telefon 43 58 88 91 eller via fax 43 58 88 67.

 

Fuldmagtsafgivelse:

Elektronisk fuldmagt kan senest torsdag den 12. april 2012 afgives enten via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.netop.com/investor ved brug af Nem-ID eller VP-ID og VP-kode. Alternativt kan en fysisk fuldmagts-blanket downloades fra www.netop.com/investor, printes og sendes inden samme frist pr. fax til 43 58 88 67 eller med brev post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til vpinvestor@vp.dk. Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt afgives til og med tirsdag den 17. april 2012 kl. 9.00.

 

Brevstemme:

Brevstemme kan afgives elektronisk enten via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.netop.com/investor ved brug af Nem-ID eller VP-ID og VP-kode. Aktionærer kan tillige stemme skriftligt ved brev, der er VP Investor Services i hænde senest mandag den 16. april 2012 kl. 23.59. En fysisk brevstemmeblanket kan downloades fra www.netop.com/investor, printes og sendes inden samme frist pr. fax til +45 43 58 88 67 eller med brev til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til vpinvestor@vp.dk. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

 

Øvrigt:

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til Selskabet stille spørgsmål til dagsordenen.

Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Danske Bank A/S, der af Selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut.

 

Oplysninger fra Selskabet

Følgende oplysninger vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside www.netop.com under Investor Relations fra den 27. marts 2012:

•           Indkaldelsen,

•           Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, hvis Selskabets aktiekapital er opdelt i to eller flere aktieklasser,

•           De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2011,

•           Dagsordenen og de fuldstændige forslag,

•           Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyses det på Selskabets hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2011 henligger endvidere til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor, Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød, fra den 27. marts 2012.

  Netop Solutions A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 31.951.020, svarende til 6.390.204 aktier på nominelt DKK 5. Hver aktie på nominelt DKK 5 giver 1 stemme.

 

 

Birkerød, den 23.marts 2012

 

 

Bestyrelsen for Netop Solutions A/S

 

 

 

 

 

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den

ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S

tirsdag den 17. april 2012 kl. 10.00

 

 

Ad 3:       Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne 

                            

Ad 4:          Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Jan Elbæk, Henning Hansen og Torben Frigaard Rasmussen.

 

Ad 5:          Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56) som Selskabets revisor. 

  

Netop Solutions A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 31.951.020, svarende til 6.390.204 aktier på nominelt DKK 5. Hver aktie på nominelt DKK 5 giver 1 stemme.

Danske Bank er det pengeinstitut, der er udpeget af Selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

 

 

 

Birkerød, den 23.marts 2012

 

 

Bestyrelsen for Netop Solutions A/S

 

 

 

                                                     

 

 

 Netop Solutions A/S

Netop udvikler og sælger software-løsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil overførsel af video, skærmbilleder, lyd og data mellem to eller flere computere. Selskabet har tre forretningsområder: Secure Remote Control, Classroom Management og Live Chat. Netop Remote Control er den mest skalerbare og sikre løsning på markedet for fjernbetjening i dag. Og flere end halvdelen af Fortune 100 benytter sig af denne unikke løsning. Netop Remote Control hjælper virksomheder verden over med at skære i supportomkostninger og leve op til strenge sikkerhedskrav. Med de markedsledende Classroom Management-løsninger til det digitale klasseværelse hjælper Netop elever og lærere i 75 lande med at opnå resultater gennem virtuel undervisning. Højere effektivitet og karakterer er blot nogle af resultaterne. Netops Live Chat-løsning, Netop Live Guide, er en unik chat-løsning, som giver virksomheder mulighed for at tilbyde en bedre kundeservice, øge effektiviteten og salget samt konvertere online besøgende til kunder. Netop beskæftiger ca. 130 ansatte og har datterselskaber i USA, England, Rumænien, Kina og Schweiz. Selskabet sælger sine løsninger til offentlige og private kunder i mere end 80 lande. Netop Solutions A/S er noteret på Københavns Fondsbørs OMX. I 2011 omsatte Netop for DKK 88,3 mio. Læs mere på: www.netop.com.

         Administrerende direktør Kurt Bager
         
         Telefon: 45 90 25 25
         
         E-mail:kgb@netop.com

Attachments