Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB (publ)

 

Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911, kallas härmed
till årsstämma
måndagen den 23 april 2012, kl 14.00, Lövåsvägen 24, Falun.
För intresserade aktieägare visas fabriken kl.12.30.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga skall:

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen
den 17april 2012 
  · dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast tisdagen
den 17 april 2012.

Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook Holding AB,
Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59 00 (vardagar mellan
09:00 16:00), per fax 023-76 59 50 eller genom e-post på adress
arsstamma@scandbook.se. Vid anmälan skall uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat
aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud
skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att fullmakten måste
inges i original och således ej kan insändas per fax eller via e-post. Den som
företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.scandbook.se. Aktieägare som har
sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i
årsstämman, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt införas i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken  (s.k.
rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 17 april 2012, då
sådan registrering senast måste vara verkställd.
I bolaget finns per den 17 april 2012 totalt 3 373 230 aktier. Samtliga aktier
medför lika rätt i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar.
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
14. Fastställande av arvode till revisorn.
15. Val av styrelse och styrelseordförande. Valet föregås av att
stämmoordföranden lämnar uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar
i andra företag.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om valberedning.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Curt Lönnström (valberedningens ordförande), Ulf
Johansson, Per Granath och Stefan Sundh, föreslår att bolagets
styrelseordförande Curt Lönnström väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 9. Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna sker med femtio öre (0,50) per
aktie och att avstämningsdag skall vara torsdagen den 26 april 2012. Om stämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom
Euroclear Sweden AB onsdagen den 2 maj 2012.

Punkterna 12 15. Arvoden, val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter skall vara fem (5).
Arvode till styrelsens ordförande skall liksom föregående år utgå med 125 000
kronor. För övriga styrelseledamöter skall arvodet liksom föregående år utgå med
75 000 kronor vardera. Omval föreslås av styrelseledamöterna Curt Lönnström,
Håkan Söderbäck och Pia Gideon, Dag Klackenberg och Gunnar Ahlström.
Valberedningen föreslår att stämman omväljer Curt Lönnström till ordförande i
styrelsen. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida,
www.scandbook.se.

Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de
riktlinjer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal
som härefter ingås.
Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön, rörlig lön
och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till befattning,
prestation, ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall utgöras av
resultatbaserad ersättning och baseras på i förhand uppsatta och väl definierade
mål. Den rörliga lönen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta
lönen. Den skall inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av
styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga
tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal bör inte innehålla
villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte godkänts av styrelsen.
Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en
kombination därav. Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till
annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen
skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 17. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att
utse en valberedning bestående av representanter för envar av de tre till
röstetalet största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen föreslås
vara den som är vald till styrelseordförande i bolaget. Arvode till ledamöterna
i valberedningen utgår ej. Valberedningens uppgift skall vara att inför
bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot, styrelseordförande och i
förekommande fall revisor eller där beslut skall fattas om arvode till
styrelseledamöter och i förekommande fall revisor, framlägga förslag till sådana
beslut. Vidare skall valberedningen lämna förslag till ordförande på årsstämma
samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att föreläggas den
årsstämma som sammankallas 2013.

Övrig information
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman
avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag avseende
punkterna 12-17 kommer senast den 2 april 2012 att finnas tillgängliga hos:
ScandBook Holding AB, Lövåsvägen 24, Box 734, 791 29 Falun, telefon: 023-76 59
00 och sänds utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress. Årsredovisningen publiceras även på ScandBooks hemsida,
www.scandbook.se, i PDF-format.

Falun i mars 2012
Styrelsen