KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Aktieägarna i Confidence International AB (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma.
Tidpunkt: Onsdagen den 25 april 2012, klockan 17.00.
Plats: Confidence International AB, Rissneleden 136, 174 57, Sundbyberg.

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före avstämningsdagen, torsdagen
den 19 april 2012, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress
Confidence International AB (publ), Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, per
telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post:
info@confidence.se, senast fredagen den 20 april 2012, klockan 16.00. Om
aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär finns även att tillgå på
www.confidence.se

I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer, samt aktieinnehav och eventuella biträden. Aktieägare som har
sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman,
begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn och vara införda i
aktieboken hos EUROCLEAR SWEDEN i god tid före avstämningsdagen, torsdagen den
19 april 2012. Aktieägaren bör således underrätta förvaltaren härom i god tid
före den 19 april 2012.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Utseende av protokollförare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut i fråga om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse

11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode

12. Val av styrelseledamöter och revisor

13. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

15. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 2
Nomineringskommittén föreslår Peter Forhaug som ordförande för stämman

Punkt 9b
Styrelsen föreslår att i moderbolaget till förfogande stående fritt eget kapital
balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2011.

Punkt 10-12
Nomineringskommittén föreslår att;

a)    antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem stycken utan suppleanter,
b)   styrelsearvode ska utgå med oförändrat belopp från föregående år; 120 000
kronor till ordföranden
och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
c)    ersättning till revisorerna ska utgå enligt skälig kostnadsräkning.
d)   följande personer väljs som ledamöter till styrelsen: Omval av Willi
Persson samt Peter Forhaug
och Samir Taha. Nyval av Peter Ragnarsson och Bengt Rolén.
e)    Val av revisor. Föreslår BDO Stockholm AB, Jörgen Lövgren t.o.m. årsstämma
2013            

Punkt 13
Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma:

Nomineringsprocessen inför årsstämma skall tillgå så, att styrelseordföranden,
eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar
representanter för de [fyra] vid utgången av årets tredje kvartal största
aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person
denne utsett, ledning skall konstituera valberedningens första möte och utse en
ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet.
Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén skall inte vara styrelsens
ordförande. Valberedningen skall sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan
angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

a)     stämmoordförande
b)     antal styrelseledamöter och suppleanter
c)     val av styrelseordförande
d)     val av styrelseledamöter och suppleanter
e)     styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
f)      arvoden till revisorerna
g)     i förekommande fall förslag till val av revisorer

Punkt 14
Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen
och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet avser aktier
motsvarande 9,3 % av aktiekapitalet, motsvarande ca 3,0 MSEK. Bemyndigandet
gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

HANDLINGAR
Kallelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt årsredovisning
och revisionsberättelse för 2011 finns tillgängligt på bolagets huvudkontor;
Confidence International AB, Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, samt på
bolagets hemsida www.confidence.se, från den 10 april 2012. Dessa handlingar
sänds med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress.

Stockholm i mars 2012

Confidence International AB (publ.)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Camilla Sundström
CEO, Confidence International AB
E-post: camilla.sundstrom@confidence.se ( camilla.sundstrom@confidence.se)
Telefon: 46(0)8-620 82 00