Danderyd, 2012-03-29 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
NOTICE TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING
The shareholders of XCounter AB (publ) are hereby invited to attend the annual general meeting of the shareholders on Thursday 26 April 2012, at 1:00 pm, to be held at Östergårds Conference, Danderydsvägen 144, Danderyd, Sweden. The management and Board of the company will be there from 12:00 pm when also the company arrange for coffee and sandwiches.
Shareholders intending to participate in the meeting must be recorded in the register of shareholders kept by Euroclear Sweden AB on Friday 20 April 2012. Shareholders whose shares are registered under the name of a nominee should therefore, well in advance of Friday 20 April 2012, temporarily register their shares in their own names to be able to participate in the meeting.
Further, shareholders must notify the company of their intention to participate in the meeting by no later than Monday 23 April 2012. Notifications can be made by mail to XCounter AB (publ), Svärdvägen 11D 6 tr, 182 33 Danderyd, Sweden or by telephone on +46 8 622 23 17, by telefax +46 8 622 23 12 or by e-mail to fredrik.henckel@xcounter.se . When notifying, shareholders should state their name, address, telephone number, e-mail address, personal or corporate identity numbers (where applicable) and the number of shares held.
Items
1. Opening of the meeting
2. Election of a chairman for the meeting
3. Preparation and approval of the voting register
4. Approval of the agenda
5. Determination of whether the meeting was duly convened
6. Election of one or two persons to approve the minutes of the meeting
7. Address by CEO Fredrik Henckel
8. Submission of the annual report and the auditor’s report as well as the consolidated annual report and the consolidated auditor’s report
9. Decision
a. regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet,
b. regarding allocation of the company’s loss,
c. regarding discharge from liability for the members of the Board of Directors and the managing director
10. Determination of fees for the members of the Board of Directors and the auditor
11. Election of the members of the Board of Directors
12. Resolution regarding authorization to issue 99,713 new shares to the former CEO
13. Resolution regarding issue of 10,000 warrants to the subsidiary XCounter Securities AB and approval of disposition for the warrants within current option scheme for employees
14. Resolution regarding authorization to issue shares
15. Closing of the meeting
Determination of fees to the members of the Board of directors and the auditor (item 10)
The Nomination committee proposes no fees to the members of the Board of Directors and for the auditor the fee is on approved current account.
Election of members of the Board of Directors (item 11)
The nomination committee proposes re-election of Jean-Philippe Flament (Chairman), Yngvar Hansen-Tangen and Konstantinos Spartiotis. For alternate Director’s re-election are proposed for Bo Lind and Thor Haugnaess.
Resolution regarding authorization to issue 99,713 new shares (12)
For the former CEO Mikael Strindlund the Company has agreed that the bonus for the years 2008, 2009 and 2010 shall be compensated by 99,713 shares for which he shall pay SEK 5 per share, in total SEK 498,565. Subscription and payment for the shares shall be made latest Thursday 3rd of May 2012. Dilution for other share holders is 2.6%.
Resolution regarding issue of 10,000 warrants (13)
Current CEO Fredrik Henckel has according to his contract of employment the right to warrants qualifying to 10,000 shares, to be vested in equal parts per month during 3 years. Total lifetime for the warrants is 5 years. The strike price is 30% above the average share price one (1) month prior to the AGM in 2012. For the warrants the terms are following the company’s “Post-IPO Unapproved Company Share Option Plan 2006”. To be able to carry through this option scheme the Board propose that the company issue 10,000 warrants to its subsidiary XCounter Securities AB, each warrant qualify to issue of one share in the company, and that the general meeting approves that XCounter Securities AB dispose the warrants to honour the commitments that follows by the company´s contract of employment with Fredrik Henckel.
Authorization to issue shares (item 14)
Proposal to authorize the Board of Directors, on one or more occasions, for the time up to the next annual general meeting of the shareholders, to resolve to issue new shares. The Board of Directors shall be able to decide to issue shares without preferential rights of the shareholders with or without stipulations regarding set-off or otherwise with conditions. The increase of the share capital may not exceed 1/10 of the company’s registered share capital at the time this authorization is first used by the Board of directors. The Board of Directors and the CEO are authorized to make those minor adjustments required to register the resolutions at the Swedish Companies Registration Office.
Miscellaneous
At the time of this notice the total number of shares and votes of the company amounts to 3.909,670. The company does not own any shares.
Upon request by any shareholder and where the board of directors believes that such may take place without significant harm to the company, the board of directors and the managing director shall provide information at the general meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda or the company’s financial position as well as the company’s relationship to other group companies.
The board of directors has decided not to propose any dividend. The annual report and the auditor’s report and the complete proposals according to items 12-15 above are available at the company’s website (www.xcounter.se) by 5 April 2012 and will also be sent to shareholders that so request and state their postal address.
____________________________________
Stockholm in March 2012
XCounter AB (publ),
The Board of Directors
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i XCounter AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012, klockan 13.00, att avhållas vid Östergårds konferensavdelning, Danderydsvägen 144, Danderyd. Bolagets ledning och styrelse finns där från kl 12:00 då det även bjuds på kaffe och smörgåsar.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör därför i god tid före den 20 april 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.
Vidare skall aktieägare meddela bolaget sin avsikt att deltaga i stämman senast måndagen den 23 april 2012. Anmälan kan göras per brev till XCounter AB (publ), Svärdvägen 11D 6 tr, 182 33 Danderyd eller per telefon 08-622 23 17, per telefax 08-622 23 12 eller per e-post fredrik.henckel@xcounter.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.
Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Anförande av verkställande direktör Fredrik Henckel
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust, samt
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse
12. Beslut om nyemission av 99 713 aktier till tidigare VD:n
13. Beslut om emission av 10 000 teckningsoptioner till dotterbolaget XCounter Securities AB samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för befintligt personaloptionsprogram
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Avslutande av bolagsstämman
Arvode åt styrelsen och revisor (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår att inget arvode utgår till styrelsen och att revisorn ersätts enligt löpande räkning.
Val av styrelse (punkt 11)
Nomineringskommittén föreslår omval av Jean-Philippe Flament (ordförande), Yngvar Hansen-Tangen och Konstantinos Spartiotis. Till suppleanter föreslås omval av Bo Lind och Thor Haugnaess.
Beslut om nyemission av 99 713 aktier (punkt 12)
Med den tidigare VD:n Mikael Strindlund har bolaget kommit överens om att bonus för åren 2008, 2009 och 2010 ska utgå i form av 99 713 aktier för vilka han betalar 5 kr/aktie, dvs totalt 498 565 kronor. Teckning och betalning skall ske senast torsdag 3 maj 2012. Utspädningen för övriga aktieägare uppgår till 2,6%.
Beslut om emission av 10 000 teckningsoptioner (punkt 13)
Nuvarande VD:n Fredrik Henckel har enligt sitt anställningsavtal rätt till personaloptioner som berättigar till 10 000 aktier, att tjänas in med lika delar per månad under 3 år. Total löptid för personaloptionerna är 5 år. Lösenkursen är 30% över genomsnittliga aktiekursen en (1) månad före årsstämman 2012. För personaloptionerna gäller i övrigt villkor enligt bolagets ”Post-IPO Unapproved Company Share Option Plan 2006”. För att kunna genomföra detta personaloptionsprogram föreslår styrelsen att bolaget till sitt helägda dotterbolag XCounter Securities AB emitterar 10 000 teckningsoptioner, som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget, samt att stämman godkänner att XCounter Securities AB förfogar över teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som följer av bolagets avtal med Fredrik Henckel.
Emissionsbemyndigande (punkt 14)
Förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor. Aktiekapitalet inte ökas med mer än 1/10 av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt som detta bemyndigande först utnyttjas av styrelsen. Styrelsen och VD skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.
Övrigt
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 3 909 670. Bolaget innehar inga egna aktier.
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning. Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag enligt punkterna 12-13 ovan finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.xcounter.se) senast från och med den 12 april 2012 och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
_______________________________________
Stockholm i mars 2012
XCounter AB (publ)
Styrelsen
Fredrik Henckel, CEO/VD, +46 8 622 23 17
fredrik.henckel@xcounter.se
