Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 29 mars 2012

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 26 april 2012 kl. 14.00 på Södra Teatern i Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20
april 2012;

- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International
AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via
e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast fredagen den 20 april 2012 kl.
16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller
ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till
årsstämman skall sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande
fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar
såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges.
Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas
av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på
ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns
också tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad
hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 20 april 2012 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.

 1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill
anförande av verkställande direktören.
 7. Beslut
a)      om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt
b)      om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om valberedning.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Christer Andersson väljs till
ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
(punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2011 med tre
kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 1 maj 2012.
Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut av
Euroclear Sweden AB tisdagen den 8 maj 2012.

Med denna avstämningsdag utgör torsdagen den 26 april 2012 sista dag för handel
med Bolagets aktier inklusive rätt till utdelning.

För fullständig kallelse se bifogad pdf.