Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) (”Latour”) kallas härmed till
årsstämma torsdagen
den 10 maj 2012 kl. 17.00 på Radisson Blu Scandinavia
Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 maj 2012, dels anmäla sig
hos bolaget senast fredagen den 4 maj 2012
kl. 15.00.

Anmälan ska ske via
telefon 031-89 17 90 eller skriftligen till Latour, Box 336, 401 25
Göteborg,
eller via hemsidan www.latour.se. Vid anmälan ska uppges namn, person
-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om
eventuella biträden. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller
motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för
fullmakt finns att hämta på Latours hemsida www.latour.se och på bolagets
huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för
att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget
namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen
den 4 maj 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren.

Fullständig kallels återfinns nedan.

Upplysningar
kan lämnas av Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller Anders
Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour
är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på
cirka 16 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd
omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Informationen är sådan som Investment
AB Latour är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april kl. 18.00.