Årsstämma i Caperio Holding AB (Publ)

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 kl. 14.00, i Bolagets lokaler på
Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.
Anmälan

En aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

  · dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj
2012,

  · dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast
torsdagen den 3 maj 2012 klockan 16.00, till Bolaget på adress Caperio Holding
AB, Box 11105, 161 11 Bromma eller via e-post:
arsstamma@caperio.se.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 3 maj 2012
genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i aktieboken i eget
namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Ombud
En aktieägare som inte är
personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom
ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.
Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges
ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i
god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare
för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.caperio.se.

Observera att särskild
anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren
önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat
fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Biträden
En
aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman. En
aktieägare får ha med sig biträden vid årsstämman endast om aktieägaren anmäler
antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan för anmälan om
aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid
stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av
dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om
stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och
balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

11. Fastställande av styrelse- och
revisorsarvoden.

12. Val av styrelse.

13. Beslut om bemyndigande för
styrelsen.

14. Beslut avseende nomineringskommitté.

15. Stämmans
avslutande.

Resultatdisposition (punkt 8)
Styrelsen föreslår årsstämman en
utdelning om 1,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2011. Som avstämningsdag för
utdelningen har styrelsen föreslagit måndagen den 14 maj 2012. Utbetalning genom
Euroclear Sweden AB beräknas tidigast ske torsdagen den 18 maj 2012.

Styrelse
(punkterna 10 och 12)
Följande förslag till ny styrelse har presenterats för
Bolaget. Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie
ledamöter av styrelsen föreslås omval av Christer Haglund, Conny Hjalmarsson,
Henrik Landahl, Nils Åke Olsson, och Charlotta Alegria Ursing samt nyval av
Sverker Thufvesson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Henrik
Landahl.

Information om föreslagen ny styrelseledamot:
Sverker Thufvesson,
född 1959. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Sverker är
VD, enskilt största ägare samt ledamot av styrelsen i Lancelot Holding AB. Han
är även Chief Investor Officer för Lancelot Asset Management AB. Sverker har mer
än 20 års erfarenhet från svensk finansmarknad och är även styrelseordförande i
Parks & Resorts Scandinavia AB. Aktieinnehav i Bolaget: 100 000
aktier

Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)
Styrelsearvode skall utgå
med sammanlagt 340 000 kronor, varav 115 000 kronor till styrelsens ordförande
samt 75 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget.
Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

Styrelsens förslag till
bemyndigande om nyemission (punkt 13)
Styrelsen föreslår att styrelsen
bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om
nyemission av högst 1 000 000 aktier. Avvikelse skall kunna ske från
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att
genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade
aktier skall kunna ske genom kvittning, kontanter eller
apport.

Nomineringskommitté (punkt 14)
Styrelsen föreslår att Bolagets
nomineringskommitté ska bestå av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande)
och Johan Söderström.

Övrigt
Aktieägare representerande 54,7 % av aktierna i
Bolaget har meddelat att de stöder ovan angivna förslag.

Antal aktier och
röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 4 744 210. En aktie ger
en röst.

Handlingar
Redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2011 samt
styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos
Bolaget på adress Caperio Holding AB, Gårdsfogdevägen 7, 161 11 Bromma från och
med den 18 april 2012. Kopior av nämnda handlingar kommer även att sändas till
de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress samt finnas
tillgängliga i god tid före stämman på Bolagets hemsida
www.caperio.se.

Bromma i april 2012

Caperio Holding AB
(publ)

Styrelsen
För mer information, kontakta:

Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB
Tel:
08-562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.se
Caperio Holding AB
Box 11105
161 11 Bromma
Telefon: 08-562 175
00
www.caperio.se