KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB (PUBL)

Datum: Torsdagen den 10 maj 2012
Tid: 16.00
Plats: Ranhammarsvägen 20 B,
Bromma
Anmälan till årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman
skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 4 maj 2012;

dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman
senast måndagen den 7 maj 2012. Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske
skriftligen till Bolaget på adress Ranhammarsvägen 20 B, 168 67 Bromma, per
fax 08‑30 22 60 eller via e-post: info@nspab.com.

Vid anmälan skall namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att
delta på årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn via sin
förvaltare i god tid. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 4 maj
2012.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av
ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller
två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman
blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande och
redogörelser enligt följande.
    a) Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse, koncern­redovisning och koncernrevisionsberättelse.
    b)
Redogörelse av bolagets revisor. 

9. Beslut om:
    a) fastställande av
resultaträkning och balansräkning samt koncern­resultatsräkning och
koncernbalansräkning,
    b) dispositioner beträffande koncernens resultat
enligt den fastställda balansräkningen,
    c) ansvarsfrihet åt
styrelseledamöter och verkställande direktören.

10. Ordföranden i
valberedningen redogör för valberedningens arbete.

11. Val av styrelse
(inklusive antalet ledamöter och val av styrelsens ordförande) och val av
revisor.

12. Beslut om fastställande av arvode åt var och en av
styrelseledamöterna och åt revisorn.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

14. Beslut om valberedning och val av
ledamöter.

15. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.

16. Övriga
frågor.

17. Stämmans avslutande.

Ordförande vid årsstämman
(punkten 2)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber väljs till ordförande vid
årsstämman. Valberedningen har bestått av Torbjörn Hultsberg (ordförande), Jaan
Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda) och Carl Fredrik Herslow (Long Term
AB).

Utdelning (punkten 9)

Styrelsen föreslår att Bolaget inte lämnar
någon utdelning.

Val av styrelse och revisor (punkten 11)

Valberedningen
föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex och att ingen suppleant
utses. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Jaan Kaber,
Anders Wehtje, Jens Engwall, Margaret von Platen och Lena Patriksson Keller och
nyval av Jeppe Droob samt omval av Jaan Kaber som ordförande. Valberedningen
föreslår även att Ernst & Young med ansvarig revisor Erik Åström ska väljas som
revisor i bolaget fram till nästkommande årsstämma. Valberedningen har inför
förslaget samrått med aktieägare representerande mer än 65 procent av rösterna i
Bolaget.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
(punkten 12)

Valberedningen föreslår att arvode utgår till styrelsen med
sammantaget 1 275 000 kronor, fördelat på 400 000 kronor till styrelsens
ordförande och 175 000 kronor till övriga fem styrelseledamöter. Revisorn
föreslås erhålla arvode enligt löpande räkning. Förslaget innebär ingen höjning
av den totala arvoderingen. 

Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkten 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak
överensstämmer med beslut som fattades vid årsstämman 2011, innebärande i
sammanfattning följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att
koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen skall
utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke-monetära
förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning skall kunna utgå, dock maximalt med
vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Avgångsvederlag skall kunna utgå.
Styrelsen skall varje år överväga om ett incitamentsprogram skall föreslås
bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i det
enskilda fallet finns skäl till det.

Beslut om valberedning och val av
ledamöter (punkten 14)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber (Förvaltnings
AB Bohus Enskilda), Carl‑Fredrik Herslow (Long Term AB) och Torbjörn Hultsberg
(advokat och juridisk rådgivare till Bolaget) ånyo utses till ledamöter i
valberedningen inför årsstämman 2013 och att uppdraget varar intill dess att ny
valberedning utsetts. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är
slutfört skall kvarvarande ledamöter utse ny ledamot. Vid behov skall dock
Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av
valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörandet av uppdraget.

Beslut om
emissionsbemyndigande till styrelsen (punkten 15)

Styrelsen föreslår att
stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och
konvertibla skuldebrev. Bemyndigande skall dock vara begränsat så att det högsta
antalet nya aktier (i förekommande fall efter konvertering till aktier av
konvertibla skuldebreven) skall sammantaget kunna öka med högst 10 procent av
antalet utestående aktier av serie B i förhållande till antalet utgivna aktier
vid årsstämmans beslut om bemyndigande. Betalning skall ske kontant och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Motivet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner
för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller
verksamheter samt för att kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov.
Emission av aktierna eller konvertibla skuldebreven skall ske på marknadsmässiga
villkor.

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören
skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och
dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Övrigt

I Bolaget finns
11 639 416 aktier, motsvarande 11 642 791 röster, varav 375 av serie A och
11 639 041 av serie B. Aktie av serie A medför rätt till 10 röster per aktie.
Aktie av serie B medför rätt till 1 röst per aktie.

Stämmans beslut under
punkten 15 skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011,
revisorns yttrande om tillämpningen av Bolagets riktlinjer för ersättning samt
styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut under
punkterna 13 och 14 samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar
kommer att hållas tillgängliga på www.nordicservicepartners.se och på Bolagets
kontor (adress ovan) senast från och med den 19 april 2012 och översänds på
begäran till de aktieägare som uppger sin postadress. Därutöver finns
valberedningens motiverade yttrande och fullmaktsformulär tillgängliga på
Bolagets hemsida.

Bromma april 2012

Styrelsen för Nordic Service Partners
Holding AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Jaan Kaber, styrelseordförande, NSP, 0708
-787 842
Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett
av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter 623 miljoner kronor och
omfattar ett 50-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger
också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20
-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största
franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För
mer information se www.nordicservicepartners.se