Glostrup, 2012-04-11 10:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
År 2012, den 11. april afholdtes ordinær generalforsamling i Mermaid A/S (CVR-nr. 2549 3877).
I henhold til vedtægternes § 11 udpegede bestyrelsen Søren Svenningsen som dirigent.
Dirigenten konstaterede herefter med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes og de i selskabsloven indeholdte krav, og den derfor var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.
Den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital udgjorde således DKK 7.564.613 svarende til 7.564.613 stemmer ud af det samlede antal stemmer i Selskabet på i alt 11.419.359 stemmer.
Dagsorden:
1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning
og ledelsesberetning.
3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om
decharge til bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Ad punkt 1: Adm. direktør Henrik Johnsen aflagde ledelsesberetning og fremlagde årsrapporten, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
Ad punkt 2-3: Årsrapport 2011 blev enstemmigt godkendt og bestyrelsen og direktionen blev meddelt decharge.
Ad punkt 4: Det blev besluttet at overføre årets overskud til 2012.
Ad punkt 5: Søren Damgaard Svenningsen, Henrik Johnsen, Peter Ahlgren, Mads Hansen og Benny Winther blev genvalgt til bestyrelsen.
Ad punkt 6: Statsautoriseret revisor Kristian Pryds blev genvalgt som selskabets revisor.
Ad punkt 7: Ingen
Bestyrelsesformand Søren Svenningsen blev bemyndiget til at foretage sådanne formelle ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Styrelsen måtte kræve.
Generalforsamlingen hævet.
____________________________
Som dirigent: Søren Svenningsen
Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig og genvalgte Søren Svenningsen som formand.
