Arctic Gold AB (ARCT): Kallelse till årsstämma i Arctic Gold AB (publ)

Styrelsen för Arctic Gold AB (publ) ("Bolaget") kallar till årsstämma kl. 17.30,
tisdagen den 22 maj 2012 på IVAs Konferenscenter (Wenströmsalen), Grev Turegatan
16, i Stockholm. För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare, dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 maj 2012,
dels anmäla sitt deltagande på stämman senast tisdagen den 15 maj 2012. Anmälan
ska ske skriftligen till Arctic Gold AB (publ), Box 275, 751 05 Uppsala eller
per e-post till Bolagets VD, claesson@arcticgold.se. Vid anmälan ska uppges
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat
aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att
äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering,
måste vara verkställd den 14 maj 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud
En aktieägare som
inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid
stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad
fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta
ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget
under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares
deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin
rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte
som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans
öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av
röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två
justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen
sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och
balansräkning
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och
revisorn
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Val av styrelse
samt revisor
12. Tillsättande av valberedning
13. Beslut om bemyndigande för
styrelsen att besluta om emissioner
14. Stämmans avslutande.

Förslag till
beslut och motiv för dessa i korthet
9. Fastställande av arvode åt styrelse och
revisor
Valberedningens förslag till beslut kommer att presenteras på Bolagets
hemsida före stämman.

10. Beslut om antalet
styrelseledamöter
Valberedningens förslag till beslut kommer att presenteras på
Bolagets hemsida före stämman.

11. Val av styrelse samt
revisor
Valberedningens förslag till beslut kommer att presenteras på Bolagets
hemsida före stämman.

12. Tillsättande av valberedning
Valberedningen
föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska utses inför årsstämman
2013 genom att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största
ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägare vid utgången av tredje
kvartalet 2012 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar
sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägarregistrerade
eller på annat sätt kända ägaren o s v. De sålunda utsedda ledamöterna,
tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra
valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen på
valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre
första kvartal. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill
dess att ny valberedning har tillträtt.

13. Beslut om bemyndigande för
styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att den av årsstämman
bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av
konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid
kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets
aktiekapital med högst 20 000 000 kronor och högst 10 000 000 aktier. Syftet med
detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya
affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form
av exempelvis företagsförvärv. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst
två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna
biträder beslutet.

________________

Årsredovisning
Fullständiga förslag
till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget.
Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på
Bolagets hemsida www.arcticgold.se.
 

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified
Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic
Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70
6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se
Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och
påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden.
Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra
projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med
andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och
nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.