KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)

        Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
            tisdagen den 22 maj 2012 kl. 09.00 i bolagets lokaler på
                       Sveavägen 13, plan 10 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 maj 2012, dels till
bolaget anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast tisdagen den 15 maj 2012.
Anmälan skall ske skriftligen, antingen per post till Wise Group AB (publ), Att:
Charlotte Berglund, Box 22109, 104 22 Stockholm eller per e-post till
charlotte.berglund@wise.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som
skall delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före
bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Aktieägare  som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
delta  i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear
Sweden  AB i eget  namn. Sådan inregistrering,  så kallad rösträttsregistrering,
måste  vara  verkställd  senast  tisdagen  den 15  maj 2012,  vilket innebär att
aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

  1. Årsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande på bolagsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
     koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2011.
  8. Beslut om

      a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
         koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2011.
      b. Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda
         balansräkningen för 2011.
      c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för
         2011.

  9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och  styrelsesuppleanter som
     skall väljas av stämman.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission.
 13. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Erik Mitteregger väljs till
ordförande vid stämman.

Punkt 8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om totalt 11,8  Mkr motsvarande
0,08 kr per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.
Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 25 maj 2012.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall
uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10-11 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Styrelsen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av
bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, skall utgå med 165 000 kronor
till styrelsens ordförande och med 70 000 kronor till envar av övriga ledamöter
samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen föreslår att Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Erik Mitteregger, Christian
Rossi, Stefan Rossi och Thorvald Thedéen omväljs som styrelseledamöter.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst
14 000 000 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet
kunna ökas med högst 140 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för
styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller
annat villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p aktiebolagslagen. Skälen till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att
genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv. Grunden för
emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet skall vara aktiens
marknadsvärde.

Handlingar

Bolagets  årsredovisning och  revisionsberättelse avseende  räkenskapsåret 2011
samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan jämte fullmaktsformulär, kommer
att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida( www.wisegroup.se) och
kommer att finnas tillhanda hos bolaget från och med måndagen den 30 april 2012
och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress
eller som anmäler sig till bolagsstämman. Aktieägarna informeras om sin rätt att
begära   upplysningar   vid  årsstämman  om  förhållanden  som  kan  inverka  på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska
situation. I Wise Group AB (publ) finns totalt 147 817 213 aktier och röster.



                             Stockholm i april 2012
                              WISE GROUP AB (publ)
                                   Styrelsen





[HUG#1604694]