INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - Amagerbanken af 2011 A/S

| Source: Amagerbanken af 2011 A/S Amagerbanken af 2011 A/S


Selskabsmeddelelse, nr. 2/2012

23. april 2012

 

 

I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Amagerbanken af 2011 A/S (CVR nr. 32321577). Den ordinære generalforsamling afholdes

 

torsdag den 26. april 2012, kl. 9.20

 

hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

 

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

    Bestyrelsen henviser til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2011.


  2. Godkendelse af årsrapporten.

    Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for perioden fra den 4. februar 2011 til den 31. december 2011 godkendes.


  3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

    Bestyrelsen foreslår, at selskabets resultat i 2011 på DKK 127.580.000 samt yderligere DKK 100.000.000, i alt DKK 227.580.000 udbetales som udbytte til aktionæren.


  4. Forslag om ændring af selskabets vedtægter.

    Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres, som det fremgår af de fuldstændige forslag til dette punkt 4, se side 3 i indkaldelsen.
     

  5. Forelæggelse af lønpolitik til godkendelse.

    Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte lønpolitik godkendes. Forslag til lønpolitik er vedlagt som bilag 1 til indkaldelsen.


  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    Bestyrelsen foreslår, at følgende personer genvælges til bestyrelsen: Niels Thomas Heering, Jens Peter Toft og Steen Hemmingsen. Endvidere foreslår bestyrelsen, at Niels Olsen vælges ind i bestyrelsen som nyt medlem.


  7. Valg af revisor.

    Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.


  8. Forslag om bemyndigelse til advokat Kim Rasmussen til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

    Bestyrelsen foreslår at bemyndige advokat Kim Rasmussen med kontoradresse hos Kromann Reumert, København, til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.


  9. Eventuelt.

    Til vedtagelsen af forslaget under punkt 4 kræves tiltrædelse af en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.


Offentliggørelse af dagsorden mv.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt selskabets årsrapport for 2011, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionærerne på selskabets adresse, Uplandsgade 2, 2300 København S, alle hverdage i tidsrummet kl. 09.00 til kl. 16.00 fra og med den 11. april 2012 til og med den 26. april 2012. 

Indkaldelse med dagsorden, inklusive gengivelse af de fuldstændige forslag, er tillige sendt til Erhvervsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

 

København, den 11. april 2012
Amagerbanken af 2011 A/S

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

Attachments