Ikast den, 2012-04-24 17:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
First North meddelelse nr. 5/2012
DK Company A/S
La Cours Vej 6
7430 Ikast, Danmark
Telefon: 96 600 700
Fax: 96 600 710
CVR nr.: 24 43 11 18
E-mail:investor@dkcompany.dk
Website: www.dkcompany.dk
Beslutninger på den ordinære generalforsamling i DK Company A/S
DK Company A/S har i dag, den 24. april 2012, afholdt ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen vedtog aktionærerne følgende, jf. dagsordenens punkter:
- Godkendelse af selskabets reviderede Årsrapport 2010/11.
- Godkendelse af bestyrelsens faktiske vederlag for 2010/11.
- Godkendelse af overordnede retningslinier for bestyrelsens og direktionens vederlag for 2012.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte Årsrapport 2010/11, idet det besluttedes at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2010/11.
- Genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Bo Knudsen, Dion Eriksen og Albert Kusk.
- Valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets nye revisor.
- Bestyrelsen blev i tiden indtil 31. maj 2016 bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide selskabets aktiekapital med indtil nom. 24.477.960 kr. (svarende til 40 % af den eksisterende aktiekapital) ved udstedelse af nye aktier til en kurs svarende til den til enhver tid værende markedskurs mod kontant indbetaling eller mod indbetaling af andre værdier end kontanter. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de hidtidige aktier”
- Godkendelse af reviderede aflønningsprincipper.
Bestyrelsens sammensætning
Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen konstituerende møde. Her blev Bo Knudsen valgt som formand og Dion Eriksen som næstformand.
Til bestyrelsens revisionsudvalg blev Bo Knudsen (formand) og Albert Kusk genvalgt.
Ikast, den 24. april 2012
På bestyrelsens vegne
Bo Knudsen
Bestyrelsesformand
Selskabets Certified Advisor er Dahl-Sørensen & Partners A/S, Allan Reimann, tlf. +45 33 64 92 05
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Poulsen på telefon 96 600 700