Jensen & Møller Invest A/S – forløb af generalforsamling
Om forløbet af ovennævnte generalforsamling i Jensen & Møller Invest A/S d.d. skal vi herved oplyse følgende:
- Årsrapport 2011 blev godkendt
-
Der blev vedtaget et udbytte på 20% til aktionærerne svarende til kr. 200 pr. aktie.
- Bestyrelsesmedlemmerne Kjeld Andersen og Svend Ørjan Jensen blev genvalgt, og Poul Ørum blev nyvalgt.
-
Bestyrelseshonoraret for 2012 blev fastsat til kr. 225.000, idet formanden modtager kr. 100.000, næstformanden kr. 75.000 og et bestyrelsesmedlem kr. 50.000.
- Selskabets revisor – PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (tidligere Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) ved statsaut. revisor Ole Fabricius – genvalgtes.
- Bestyrelsen bemyndigedes til at købe egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen til børskurs med en afgivelse på 10%.
- De fremsatte forslag om ændring af selskabets vedtægter blev vedtaget.
Det blev jf. pkt. 7 vedtaget at ændre selskabets hjemsted idet selskabet flytter pr. 14. maj 2012 til Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund.
Med venlig hilsen
Jensen & Møller Invest A/S
