Vid årsstämman i Trygga Hem 24 april 2012 beslutades följande: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2011 i enlighet med revisorns rekommendation. Stämman beslutade, enligt styrelsen och verkställande direktörens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning, utan att vinstmedlen skulle balanseras i ny räkning enligt följande: Balanserad vinst 30 203 656 Årets vinst 469 811 30 673 467 Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Stämman beslutade att styrelsen ska ha sju ledamöter. Stämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, välja sittande styrelse samt revisorsfirma KPMG, huvudansvarig revisor Joakim Thilstedt. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 8, så att den erhåller följande lydelse: " Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till årsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida". Stämman beslutade att fram tills nästa årsstämma arvoden till styrelsen skall utgå enligt följande: styrelsens ordförande arvode om 60 KSEK och till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget utgår ett arvode om 30 KSEK. Arvode till revisor utgår enligt av bolaget godkänd räkning. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag rörande grundlön, rörlig ersättning och övriga förmåner. Stämman beslutade, i syfte att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande om högst 1 500 000 antal aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller fler tillfällen. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. För ytterligare information kontakta: Jonas Hallberg, VD, 08-625 97 74 alt 070-310 09 01 Trygga Hem Om Trygga Hem: Trygga Hem är ett rikstäckande säkerhetsföretag och en av landets största leverantörer av hemlarm och villalarm till privatpersoner. Företaget erbjuder ett brett sortiment av larmtjänster och säkerhetsprodukter för privata bostäder och mindre företag. Idén är att erbjuda alla svenskar enkla och billiga hemlarm, till priser som normalt ligger under kostnaden för en hemförsäkring. Sju av åtta svenska villor saknar larm trots att risken för inbrott är upp till fem gånger större om man saknar larm. Trygga Hem har ett stort nätverk av återförsäljare och samarbetar med bl a Villaägarnas Riksförbund. Trygga Hem grundades år 2000 och huvudkontoret ligger i Sollentuna, med regionkontor i Göteborg och Malmö. Jonas Hallberg är VD. Trygga Hem Skandinavien AB (publ) är listat på marknadsplatsen NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.tryggahem.se. [HUG#1606084]
Trygga Hem: Kommuniké årsstämma 25 april 2012
| Source: Trygga Hem Skandinavien AB
Attachments
