KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i AB Novestra (publ) beslutades att fastställa resultat-
och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning
för verksamhetsåret 2011. Vidare beslutades att årets till årsstämmans
förfogande stående vinstmedel om totalt 272 264 252 kronor ska balanseras i ny
räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes
Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist, Bertil Villard, Jens A. Wilhelmsen och Jan
Söderberg till ordinarie styrelseledamöter samt omvaldes Stein Wessel-Aas till
styrelsesuppleant i bolaget. Stämman valde därtill Theodor Dalenson till
styrelseordförande. Vidare omvaldes KPMG AB, med huvudansvarig revisor Ingrid
Hornberg Román, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades
om att styrelsearvode, till de styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget,
skall utgå med totalt 500 000 kronor att fördelas med 100 000 kronor vardera
till respektive styrelseledamot och styrelsesuppleant. Därutöver skall som
tidigare bolagets arbetande styrelseordförande vara berättigad till ersättning
om 80.000 kronor exklusive mervärdesskatt i månaden, vilken får faktureras genom
eget bolag, samt ha rätt att uppbära samma förmåner som övriga anställda.
Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande av bolaget godkänd
räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda avseende
räkenskapsåret 2012.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga
styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
emission av sammanlagt högst 4 131 997 nya aktier. Styrelsen äger besluta att
aktie skall betalas med kontanter eller apportegendom eller i annat fall med
villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller
att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Det tidigare, vid förra årets
årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission av högst 6 000 000
aktier, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således
upphört.

Slutligen godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen
att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och
överlåtelse får ske enligt följande:

 1. Förvärv och överlåtelse av egna
aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas
vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2013.
 3. Förvärv får ske
av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal
aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
 4. Förvärv och
överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid
var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen
noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Mer information om
årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och
som återfinns på bolagets webbplats.

Informationen i detta pressmeddelande är
sådan som AB Novestra är skyldig att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument
och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen har lämnats för
offentliggörande den 26 april 2012, klockan 17.30.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av
onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a
av större innehav i Diino Systems AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., och
Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 6
procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.
Novestras aktie finns
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För
ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.