Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 26 april 2012

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen till 2:25 kr per aktie.
Avstämningsdag är den 2 maj 2012. Utdelningen
beräknas att sändas ut av
Euroclear Sweden AB med början den 7 maj 2012.

Arvode
Stämman beslutade om
ett arvode till styrelse och utskott på totalt 1 025 000 kr, varav 280 000 kr
till styrelsens
ordförande, 200 000 kr till vice styrelseordförande och 155 000
kr till övriga ledamöter. Till VD utgår inget arvode. Till revisions- och
ersättningsutskott utgår 40 000 kr vardera. Revisorsarvode ska utgå enligt
godkänd debitering
för utfört arbete.
Val av styrelse
Till styrelseledamöter
omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Helene Richmond, Hans-Göran
Persson,
Peter Augustsson och Anders Birgersson. Peter Hansson omvaldes till
styrelsens ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes till vice
ordförande.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare
Stämman beslutade anta samma riktlinjer avseende ersättning
och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare som antogs vid
årsstämman 2011 i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas
marknadsmässiga löner och anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan
koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och
baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda
mål.
Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma 2013 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av
förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att
betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport).
Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid
företagsförvärv.
Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från
aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, att Reidar
Öster, som ordförande, tillsammans med Peter Hansson, Peter Rönström och Per
Trygg utgör valberedning.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om
ändring av bolagsordningen paragraferna 7 och 13 beträffande val av
revisorer.

Vänersborg den 26 april 2012
VBG GROUP AB (publ)

För
ytterligare information vänligen kontakta:            Peter Hansson,
Styrelseordförande tel 0708 66 86 10
VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten
är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS
och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända
och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns
idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Stockholm.
www.vbggroup.com