Rapport från årsstämma den 26 april 2012

| Source: Lammhults Design Group AB Lammhults Design Group AB 


  · Årsredovisningen för 2011 fastställdes. Styrelsen och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
  · Beslutades att
disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 0,50 kr per
aktie utdelas till aktieägarna. Som avstämningsdag för rätt att erhålla
utdelning fastställdes onsdagen den 2 maj 2012. Utdelning beräknas ske genom
Euroclear Swedens försorg måndagen den 7 maj 2012.
  · Antalet
styrelseledamöter fastställdes till sex stycken. Till styrelseledamöter omvaldes
Yngve Conradsson, Jörgen Ekdahl, Jerry Fredriksson, Erika Lagerbielke, Lotta
Lundén och Anders Pålsson. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson.
  ·
Till bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Michael Johansson som huvudansvarig
revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.
  · Årsstämman
fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 840 000 kr, varav
arvode till ordförande uppgår till 240 000 kr och arvode till övriga ledamöter
uppgår till 120 000 kr. Årsstämman fastställde att arvode för uppdrag i
revisions- respektive ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr till
ordföranden och med 25 000 kr till övriga två ledamöter i respektive kommitté.
Arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.
  ·
Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande årligen senast vid tredje
kvartalets utgång skall sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital
och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i
valberedningen som inte bör vara styrelseledamot.
  · Årsstämman beslutade i
enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
  · Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om
nyemission av totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flera tillfällen
under perioden fram till årsstämman 2013. Syftet med bemyndigandet är att
möjliggöra förvärv där betalning sker med nyemitterade aktier.
  · I sitt tal
vid stämman kommenterade VD Anders Rothstein delårsrapporten för första
kvartalet 2012, som tidigare under dagen hade publicerats i ett
pressmeddelande.

Lammhult den 26 april 2012

Styrelsen

Frågor besvaras
av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71 eller 070-883 98
98.

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för
en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka
varumärken är grunden för koncernens verksamhet.

Attachments