Kommuniké från årsstämma i ACAP Invest AB (publ) den 26 april 2012

Resultatdisposition m.m.
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare
beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 samt att till
förfogande stående vinstmedel, 209 260 733  kronor, skulle balanseras i ny
räkning.

Styrelse, revisor och arvode
Styrelseledamöterna Thomas Bolmgren,
Magnus Hansson och Kerstin Lindell omvaldes och nyval skedde av Göran Bernhoff.
Göran Bernhoff valdes även till styrelseordförande. Arvode till styrelsen ska
utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor vardera
till övriga styrelseledamöter. Deloitte AB omvaldes som revisor.

Instruktion
avseende valberedning
Årsstämmans beslut avseende instruktioner för utseende av
valberedning innebär sammanfattningsvis följande. Valberedningen ska bestå av
tre ledamöter. De två röstmässigt största aktieägarna äger utse en ledamot
vardera. Dessa två ledamöter ska utse ytterligare en ledamot, som ska vara
valberedningens ordförande. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete
är slutfört ska valberedningen utse ny ledamot. Ändringar i valberedningens
sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett
ledamot i valberedningen inte längre är en av de två största aktieägarna i
bolaget. Valberedningen kan i så fall utse ny ledamot.

Riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa
de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier eller konvertibler
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om
emission av aktier eller konvertibler, varvid antalet aktier eller konvertibler
som ges ut ska vara begränsat på så sätt att bolagets aktiekapital ska kunna
ökas med högst 5 000 000 kronor. Emission skall få ske med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Vid avvikelse från företrädesrätten ska skälet
vara att bredda ägarkretsen eller att införskaffa kapital för
företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ny
bolagsordning enligt vilken bolaget ska ha minst en och högst två revisorer med
högst lika många suppleanter. Revisor och suppleant, om sådan utses, ska vara
auktoriserad. Även registrerat revisionsbolag får utses som revisor. Vidare
genomfördes en redaktionell ändring i bolagsordningen.

Årsstämmans beslut
enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och
fullständiga förslag till årsstämman. Närmare information avseende de beslut som
fattades på stämman kommer att tillhandahållas på bolagets webbplats,
www.acapinvest.se.

Malmö den 26 april 2012
ACAP Invest AB
(publ)
Styrelsen