Kommuniké från Årsstämma

| Source: Geveko, AB Geveko, AB 

Årsstämma har hållits i AB Geveko den 26 april 2012 på Elite Park Avenue Hotel i
Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Finn Johnsson. Närvarande vid
stämman var 46 aktieägare som represen­terade 27,2% av det totala antalet aktier
och 69,0% av röste­talet.
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens
resultat- och balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2011.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Utdelning
Årsstämman fastställde
utdelning till aktieägarna om kronor 0:- per aktie.

Val av
styrelse
Ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Finn Johnsson,
Åsa Söderström Jerring, Eva Kaijser och Christer Simrén omvaldes. Stefan Tilk
nyvaldes som ledamot. Årsstämman valde Finn Johnsson till styrelsens
ordförande.

Ändring av bolagsordningen - § 6 revisorsval
Årsstämman godkände
förslag om ändring av § 6 revisorsval.

Val av revisorer
Auktoriserade
revisionsbolaget Pwc valdes som revisor med Bror Frid som huvudansvarig
revisor.

Arvoden
Årsstämman fastställde arvode till 400 000 kr till
styrelsens ordförande och vardera 150 000
kr
till ordinarie ledamöter.
Årsstämman fastställde arvode för kommittéarbete med 3 000
kronor
per möte.
Årsstämman fastställde att arvode till revisorerna ska utgå enligt upprättat
avtal och enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman godkände det
förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för lön och annan
ersättning för ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag
beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning samt andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om
personaloptionsprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande
personaloptionsprogram inklusive återköp och överlåtelse av egna
aktier.

Göteborg den 27 april 2012
Styrelsen
AB GEVEKO (publ)

För
ytterligare information: Göran Eklund, VD och Koncernchef
Telefon: 031-3374153,
Mobil: 0727 32 50 54

Denna information är sådan som AB Geveko (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-04
-27 kl. 11.45.

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844, Box 2137, 403 13
Göteborg, Telefon 031-172945 info@geveko.se www.geveko.se

Attachments