Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,60 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 3 maj
2012. Utdelningen beräknas att sändas ut tisdagen den 8 maj 2012.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. För tiden intill nästa årsstämma
omvaldes till ordinarie styrelseledamöter: Mariana Burenstam Linder, Henrik
Ekelund, Stefan Gardefjord, Michael Grindfors och Dag Sehlin. Michael Grindfors
utsågs till styrelsens ordförande.
Styrelsearvodet fastställdes till totalt 650 000 kr intill nästa årsstämma att
fördelas med 275 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till respektive
styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. För utskottsarbete skall utgå
ett totalt arvode om 90 000 kronor.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om fastställande av
instruktion för valberedningen innebärande bland annat att valberedningen skall
utgöras av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna samt
styrelsens ordförande baserat på Euroclear Sweden AB:s uppgifter per 30
september 2012.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier
eller konvertibler medförande att maximalt 1 200 000 B-aktier kan utges.
Bemyndigandet avser företagsförvärv.
Styrelsen
BTS Group AB
För ytterligare information:
Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00
För mer information om BTS, gå till www.bts.com
BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom
affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och
resultatförbättringar med hjälp av skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS
lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut
med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat
marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket
leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta
ledande storföretag.
[HUG#1606808]
