Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2012 kl 17.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 5tr i Stockholm. ANMÄLAN Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 maj 2012, dels har anmält sig till årsstämman senast onsdagen den 23 maj 2012, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Mediaprovider Scandinavia AB, Klarabergsgatan 29, 5tr, 111 21 Stockholm, per tel. 08-545 12 110, per fax 08-545 121 19 eller per e-post: ir@mediaprovider.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 23 maj 2012. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall val av revisorer. 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier. 13. Beslut om emission av teckningsoptioner 14. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 8 b Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets resultat överföres i ny räkning. Punkt 12 Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier motsvarande sammanlagt högst 15 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra. Punkt 13 A. Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera högst 15 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Modern Kommunikation Förlag på Liljeholmen AB, org. nr 556511-5317, helägt dotterbolag till bolaget, nedan kallat Dotterbolaget. Teckning och betalning skall ske senast den 30 juni 2012. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell utförd av oberoende värderingsman. Dotterbolaget skall överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkt B nedan. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 augusti 2013 till och med den 31 augusti 2015. Teckningskursen skall fastställas till 7 öre. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 300 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 10,2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) har idag inga andra värdepappersbaserade incitamentsprogram. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillsvidareanställd personal och styrelseledamöter, utöver sin årliga fasta och rörliga ersättning som är baserad på uppfyllelse av såväl kvantitativa som kvalitativa individuella mål, genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktie under den period som det föreslagna programmet omfattar. B. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget skall tillkomma tillsvidareanställd personal och styrelseledamöter i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) och Mediaprovider A/S, som vid tidpunkten för denna kallelse ej sagt upp sig eller blivit uppsagda. Såvitt gäller anställda i utlandet förutsätts därvid dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner skall ske under tiden från och med den 15 juni 2012 till och med den 30 juni 2012. Tilldelning skall ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som förvärvsberättigade anmält sig för förvärv. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Dotterbolaget äger inneha maximalt 5 000 000 teckningsoptioner, utöver det eventuella ytterligare antal teckningsoptioner som inte förvärvas under anmälningstiden, för försäljning till framtida tillsvidareanställd personal eller styrelseledamöter i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) och Mediaprovider A/S samt vid befordringar av tillsvidareanställd personal i dessa två bolag. Sådana teckningsoptioner skall säljas i enlighet med vad som följer av detta förslag. C. Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear-anslutning av teckningsoptionerna. Majoritetskrav För giltigt beslut enligt styrelsens i punkt 12 angivna förslag fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna. För giltigt beslut enligt styrelsens i punkt 13 angivna förslag fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna. ÖVRIGT Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Klarabergsgatan 29, 5tr, Stockholm, tel. 08-545 12 110, och på bolagets hemsida, www.mediaprovider.se, från och med tisdagen den 15 maj 2012 och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman. ____________________ Stockholm i april 2012 Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Styrelsen För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta: Patrik Mellin, VD, telefon +46 8 545 126 91, e-post: patrik.mellin@mediaprovider.se Om Mediaprovider Mediaprovider Scandinavia AB är ett expansivt mediebolag med fokus på internet publishing. Bolaget har en stark och oberoende ställning inom områdena telekom/IT, hemelektronik, foto, film och underhållning med ledande internettjänster inom respektive område. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige och Danmark och dess aktie handlas på Nasdaq OMX First North. För mer information om oss och våra produkter, besök www.mediaprovider.se Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, telefon: 08-544 987 55. [HUG#1607373]
Mediaprovider Scandinavia AB : Kallelse till årsstämma
| Source: Modern Ekonomi Sverige Holding AB
Attachments
