Rīga, 2012-05-01 15:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
1. 2011.gada pārskata apstiprināšana.
1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” padomes izskatīto akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” 2011.gada pārskatu.
Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
2. 2011.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” 2011. gada peļņu 105 049 LVL atstāt nesadalīt un izmantot akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” turpmākai attīstībai.
Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
3. Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” revidentu 2012.gada pārskata revīzijai ievēlēt „Briede, Vīndedze un Meijubers” SIA (zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences nr. 29).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2012.gada pārskata revīzijas veikšanu 2000 LVL, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” 2012.gada pārskata revīziju.
Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Papildus informācija:
Arnis Linde
Projektu vadītājs
AS Goldinvest Asset Management
Tālrunis: +371 22050691
e-pasts: arnis.linde@latgold.lv
Sertificētais konsultants:
Ģirts Apsītis
Valdes priekšsēdētājs
SIA "Ardente"
Tālrunis: +371 29466577
e-pasts: ardente@ardente.lv